công ty ma - Các bài viết về công ty ma, tin tức công ty ma

Bởi ANTT

công ty ma - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề công ty ma nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Bắt giữ kẻ lập 60 công ty \'ma\', mua bán trái phép gần 1.700 hoá đơn

15/03/2024 18:12:45

Thông qua các công ty "ma", Trần Anh Tài xuất gần 1.700 hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.

Lập công ty 'ma' để buôn lậu hàng trăm tấn thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam

Bởi 12/06/2023 19:27:41

Đào Công Phú đã thành lập công ty “ma” lấy tên là Công ty Ngọc Sơn, thuê người khác thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhằm buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam.
Lập nhiều công ty ma, mua bán hóa đơn thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Bởi 10/06/2023 11:42:09

Nhóm 5 người ở TP Thanh Hóa bị cơ quan công an phát hiện lập hàng chục công ty ma để mua bán hóa đơn thuế, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.
Đường dây mua bán hoá đơn, trốn thuế vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có 20 công ty 'ma'

Bởi 24/02/2023 06:25:44

Theo cơ quan công an, bị can Trương Xuân Đước cầm đầu một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.
Vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Bị can Trương Xuân Đước làm đại diện công ty 'ma'

Bởi 23/02/2023 14:42:26

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh sau xác minh địa chỉ công ty của bị can Trương Xuân Đước là không có thật.
Giám đốc công ty ma mua bán hóa đơn khống hàng trăm tỷ đồng

Bởi 21/10/2022 21:06:19

Lê Bá Nga lập ra 2 công ty không có hoạt động kinh doanh, chỉ phục vụ mục đích mua bán hóa đơn khống gần 100 tỷ đồng.
Bắt 2 đối tượng lập công ty 'ma' lừa đảo hơn 10.000 người

Bởi 08/09/2022 23:08:39

Đối tượng đã lập Công ty mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.
Thủ đoạn thành lập công ty 'ma' để chuyển 51 triệu USD ra nước ngoài

Bởi 29/08/2022 07:35:57

Trịnh Tiến Dũng đã thành lập và chỉ đạo 18 công ty "ma" làm khống 105 hợp đồng xuất khẩu để chuyển hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.205 tỷ đồng ra nước ngoài.
Lập hơn 30 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn

Bởi 04/08/2022 07:00:34

Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập 30 công ty "ma" nhằm mục đích để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn...
Lập công ty 'ma' nhập sừng tê giác, xương sư tử vào Việt Nam

Bởi 22/06/2022 17:06:46

Hơn một năm theo dõi và thu thập chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ Tài - "mắt xích" quan trọng trong đường dây nhập sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm vào Việt Nam.