Các công tố viên cho biết đợt khám xét nhằm vào hai nhân viên Deutsche Bank cùng một số người chưa xác định danh tính.
Deutsche Bank bị nghi giúp khách hàng thiết lập các công ty bình phong tại “các thiên đường thuế”. Nhà chức trách cũng đang xem xét liệu Deutsche Bank có cố tình không báo cáo những giao dịch đáng ngờ hay không.
Cuộc điều tra này liên quan đến Hồ sơ Panama, bê bối rửa tiền năm 2016 với mạng lưới hàng loạt công ty ma do công ty luật Mossack Fonseca, trụ sở Panama, thiết lập.
Theo công tố viên, một chi nhanh của Deutsche Bank ở quần đảo Virgin thuộc Anh đã phục vụ hơn 900 khách hàng, thực hiện các giao dịch trị giá 311 triệu bảng Anh (353 triệu USD) chỉ riêng trong năm 2016.
Deutsche Bank thông báo đang hợp tác với nhà chức trách và sẽ công bố thêm thông tin.
Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất Đức, có khoảng 95.000 nhân viên và tài sản 1,6 nghìn tỷ USD. Đây là 1 trong số 29 ngân hàng được chỉ định bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Theo Người đồng hành
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
-
Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
Mặc dù Mỹ vẫn tự tin trước một cuộc khủng hoảng nhưng lượng dự trữ giảm dần cũng đã hạn chế các lựa chọn của Tổng thống Biden để ứng phó với một cú sốc trong tương lai đối với thị trường dầu mỏ. -
Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
Chiều 17/10, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đã cơ bản hoàn thiện phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đa số bộ ngành đồng ý phương án nghỉ năm cũ 2 ngày và năm mới 3 ngày. -
HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
HDBank dự kiến chi khoảng 800 tỷ đồng để nắm tỉ lệ sở hữu 30% của công ty chứng khoán. -
Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
CTCP Thuỷ điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán DRL - sàn HOSE) mới công bố BCTC quý III và luỹ kế 9 tháng năm 2023. -
Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy
Ngày 17/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Bậm (SN 1979) và Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, quê Đắk Lắk), cùng về tội hành hạ người khác.