Dòng sự kiện:
Điều tra sai phạm đất đai liên quan đến thuế của Địa ốc Alibaba
20/07/2019 10:05:50
Để xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến cty Địa ốc Alibaba, Bộ Công an vừa gửi văn bản đến các cục Thuế: TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị cung cấp thông tin, tư liệu...

Ngày 20/7, cục CSĐT về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu - bộ Công an (C03-P15) cho biết, vừa có văn bản gửi cục Thuế của 3 tỉnh gồm: TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai đối với công ty CP Địa ốc Alibaba (công ty Địa ốc Alibaba) trụ sở tại số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo đó, C03-P15 đề nghị các cục Thuế nói trên cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp nhân, hồ sơ báo cáo thuế, nghĩa vụ nộp thuế, các vi phạm về lĩnh vực thuế (nếu có) của các công ty sau: Công ty Địa ốc Alibaba, Giám đốc là ông Nguyễn Thái Lĩnh; công ty CP Bất động sản Địa ốc Chiến Binh Thép (địa chỉ KP.3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Trần Huy Phúc

Công ty CP Địa ốc Đầu tư và phát triển Spartaland (trụ sở KP.3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Nguyễn Văn Kiên; công ty CP Bất động sản Chiến Thắng (địa chỉ KP.3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh...

Trước đó, đầu tháng 7/2019 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến 29 “dự án” mà Địa ốc Alibaba rao bán đất nền trên địa bàn. 

Để làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong việc sử dụng đất, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Địa ốc Alibaba đến Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam. 

Ông Lĩnh chính là em trai của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba, người vừa có buổi làm việc với Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến những phát ngôn có dấu hiệu miệt thị lực lượng công an xã và chủ tịch xã trong đoạn clip lan truyền trên internet gây phẫn nộ dư luận. 

Qua điều tra sơ bộ, C03-P15 nhận thấy công ty Địa ốc Alibaba đã phân phối đất nền của cả đất quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

Đơn cử, tại khu đất có diện tích khoảng 48.631m2 mang tên dự án Alibaba Tân Thành Center City 5 thuộc các thửa: 133, 139, 248, 249 tờ bản đồ số 17, ấp 3, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ có 4 GCNQSDĐ do ông Nguyễn Thái Lực, SN 1999, trú ở thôn 1, xã Tân Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đứng tên sử dụng.

Đây là khu đất đang quy hoạch là đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tại một phần thửa số 139 với diện tích khoảng 3.880m2 và quy hoạch đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại một phần các thửa đất 139, 248, 249 với diện tích khoảng 16.519m2.

Tiếp đến, khu đất có diện tích khoảng 187.023m2 mamg tên dự án Alibaba Tân Thành Center City 6 thuộc các thửa: 25, 61, 88, 162, 164 tờ bản đồ số 24 và thửa 65, 66, 68, 89, 90, 93, 94, 95 tờ bản đồ số 49 ở ấp 3 và ấp 4 xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ. Hiện khu đất này gồm 10 GCNQSDĐ do bà Trương Thị Hồng Ngọc, SN 1989, trú tại 504 KP.Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương đứng tên sử dụng.

Toàn bộ khu đất này đang được quy hoạch đất nghĩa trang, nhà tang lễ và nhà hỏa táng.

Bộ Công an yêu cầu Địa ốc Alibaba cung cấp hàng loạt hồ sơ, tài liệu

Trước đó, C03-P15 cũng đã gửi văn bản đề nghị Công ty Alibaba cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động, thuế. Văn bản cho biết Cục đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đơn của khách hàng tố cáo bị Công ty Alibaba chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án. Để phục vụ điều tra, xác minh.

Theo đó, C03-P15 cũng đề nghị Công ty Alibaba trả lời bằng văn bản và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Cụ thể, Bộ Công an yêu cầu Công ty Alibaba cung cấp hồ sơ gồm: Hồ sơ pháp nhân, điều lệ, cơ cấu tổ chức của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba; danh sách cổ đông (họ, tên, địa chỉ, số điện thoại) của từng công ty; danh sách nhân viên (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) đang làm việc trong từng công ty trực thuộc tập đoàn Alibaba.

Hồ sơ đăng ký thuế của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn Alibaba; báo cáo thuế hàng tháng, bản kê hàng hóa mua vào, bán ra thời điểm từ khi công ty đi vào hoạt động đến nay, nghĩa vụ nộp thuế đến nay như thế nào? 

Hồ sơ 39 dự án hiện tập đoàn đang quảng cáo bán, bao gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để thực hiện dự án, các thủ tục pháp lý liên quan giữa tập đoàn địa ốc Alibaba và các cơ quan chức năng thuộc địa phương nơi thực hiện dự án, giấy ủy quyền, hợp đồng hợp tác, sơ đồ bản vẽ dự án...

Tài khoản ngân hàng của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba bao gồm: Hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi đăng ký mở tài khoản đến nay; quan hệ tín dụng với tất cả ngân hàng như thế nào, số tiền vay, mục đích vay, tài sản cầm cố, thế chấp... gồm có những tài sản gì?

Danh sách khách hàng mua đất dự án của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số hợp đồng, vị trí lô đất, dự án nào? 

Đồng thời, các hồ sơ đăng ký thuế của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn Alibaba; báo cáo thuế hàng tháng, bản kê hàng hóa mua vào, bán ra thời điểm từ khi công ty đi vào hoạt động đến nay, nghĩa vụ nộp thuế của công ty…

Từ trước đến nay, Công ty Alibaba và các công ty khách thuộc tập đoàn Alibaba có làm việc tại các cơ quan pháp luật, nội dung giải quyết tranh chấp với khách hàng về việc mua đất dự án hay không, nếu có, giải quyết ở đâu, kết quả như thế nào?

Hương Nguyễn (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến