Ngày 15/8, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự vừa tiến hành kiểm tra 3 công ty trên địa bàn TP Vị Thanh và TP Ngã Bảy có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”.

Theo đó, 3 công ty bị kiểm tra là: công ty TNHH dịch vụ tư vấn, đầu tư Đại Dương (số 56K, đường Lê Lợi, phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy). Công ty TNHH MTV Ngân Tín Vị Thanh (Chi nhánh Ngã Bảy, địa chỉ số 88, đường Nguyễn Huệ, phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy). Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thịnh Tín Phát (số 76, Trưng Trắc, phường 1, TP Vị Thanh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, "tín dụng đen". Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận. Để được vay tiền, người vay phải mang xe mô tô chính chủ kèm giấy tờ gốc Giấy đăng ký xe mô tô, xe máy, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu mới được làm hồ sơ vay.

Số tiền được vay sẽ phụ thuộc vào giá trị tài sản mà người vay thế chấp. mức lãi suất dao động từ 4 nghìn đồng/1 triệu/ngày (tương đương 144%/năm), cao gấp 7,2 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự.

Hiện Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Tác giả: Quốc Trung