Mới đây, đại diện Công an TP Cần Thơ cho biết, ngày 11/4, văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiến hành các thủ tục qua đường ngoại giao để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ) cho FBI để xử lý theo đúng pháp luật.

Về 2 tờ hối phiếu và lai lịch của tỷ phú Rafael, trong văn bản trả lời với cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ, cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, trong hồ sơ các đối tượng từng bị bắt và có tiền án tại bang Texas USA có ông Rafael Vazquez Flores.

Kiểm tra hồ sơ lưu trữ của bang Texas không có thông tin về công ty World Trade Commodities Inc Panam. 

FBI xác định, hai tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ 150 triệu đô la là giả, không có cơ quan chức năng nào của Hoa Kỳ phát hành 2 tờ hối phiếu trên. FBI cũng đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao hồ sơ liên quan đến đối tương Rafael Vazquez Flores để FBI thụ lý.

Đỗ Hữu Lê Hùng và "tỷ phú đô la" Rafael Vazquez Flores.

Sự giàu có, hào nhoáng của tỷ phú nước Mỹ chỉ là chiêu lừa khiến các nạn nhân sập bẫy. Chiếc bẫy “ngọt ngào” này chỉ được vạch trần qua đơn tố giác của người dân với cơ quan công an.

Cụ thể, cuối năm 2016, sau khi có đơn tố cáo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Đỗ Hữu Lê Hùng (SN 1960), quốc tịch Úc, ngụ tại Level 56-57 MLC Centre, 19-29 Martin Place Sydney N.S.W 2.000 (Australia).

Theo đơn tố cáo của ông Q.P. (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), qua giới thiệu của người bạn, ông P. quen biết với Hùng. Sau vài lần trò chuyện, ông Hùng khoe có thâm tình với tỷ phú Rafael Vazquez, quốc tịch Hoa Kỳ (ngụ tại Texas, USA) đang sở hữu khối tài sản lên đến 130 tỷ USD.

Để minh chứng cho lời nói của mình, Hùng dẫn ông Rafael đến TP Cần Thơ để gặp gỡ các doanh nghiệp với lời hứa sẽ ký hàng loạt dự án dân sinh cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tin lời, ông P. đưa cho Hùng 900 triệu đồng và gần 50.000USD để chuẩn bị lễ tổ chức giới truyền thông và chi phí đi lại của "tỷ phú đô la".

Nhận được đơn tố giác của ông P., Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ khẩn trương xác minh. Từ đó, cơ quan điều tra phát hiện, ngoài ông P., 2 nạn nhân khác cũng sập bẫy lừa tương tự mà Hùng giăng ra.

Cụ thể, bị thuyết phục bởi những hoạch định “như mơ” của Hùng, ông C.V.T. (ngụ tỉnh Đồng Nai) đưa cho đối tượng này trên 1,1 tỷ đồng. Tương tự, bà N.N.H. cũng cả tin nên bị chiếm đoạt trên 4,2 tỷ đồng.

Hai tờ hối phiếu giá trị hàng tỷ đô la luôn được Rafael đưa ra để thuyết phục nạn nhân.

Tiếp xúc với trinh sát, 3 nạn nhân trên đều cho rằng, Hùng và Rafael thường đưa tờ hối phiếu hàng tỷ đô la. “Có lần, ông Rafael mở cặp đưa cho tôi xem tờ hối phiếu mà ông nói của ngân hàng Mỹ. Nghe lời ông nói, tôi tin tưởng nên tưởng thật. Nào ngờ, hai ông đó câu kết nhau chiếm đoạt tiền của tôi”, ông P. bức xúc nói.

Một cán bộ điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, sau khi tiến hành bắt giữ Hùng, cơ quan điều tra sưu tra hồ sơ bất ngờ phát hiện hành tung bấy lâu đối tượng này che giấu. Theo đó, ngày 11/3/2002, Cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an đã có quyết định truy nã toàn quốc đối với Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn tỷ phú người Mỹ, Rafael cũng là một đối tượng từng có tiền án. Vỏ bọc hoàn hảo của vị tỷ phú này là 2 tờ hối phiếu cũng là giả mạo, không có giá trị như “cặp bài trùng” từng tô vẽ để các nạn nhân chi tiền cho họ sử dụng vào mục đích cá nhân.

NĐT