Khoảng 15h ngày 16/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Lam, nhân viên Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 15 bị cáo liên quan bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tiếp tục diễn ra.

Trước đó, vào ngày 13/7, toà dự kiến sẽ tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Lam và các đồng phạm. Tuy nhiên, phiên toà đã bị hoãn do nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Trong đó có vấn đề liên quan đến dòng tiền mà Lam đã sử dụng cũng như  công tác thu hồi nợ, tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Lam.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 16/7.

Tại phiên tòa chiều nay, sau khi Viện kiểm sát đọc cáo trạng, HĐXX nêu rõ, đây là vụ án hình sự gây xôn xao dự luận trong hệ thống các ngân hàng tại Nghệ An về cách thức rút tiền, móc nối, lừa đảo khách hàng trong thời gian qua.

Sau 3 lần hoãn phiên tòa, chiều hôm nay, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Lam mức án tù chung thân và buộc bị cáo phải bồi thường 17 tỷ đồng cho khách hàng mà Lam đã chiếm đoạt.

Ngân hàng Eximbank phải có trách nhiệm trả tiền gửi, tiền lãi cho 6 khách hàng bị Lam chiếm đoạt.

Bị cáo Đặng Đình Hồng, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương bị tuyên phạt mức án 5 năm tù giam.

14 bị cáo còn lại là cán bộ Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương  và Eximbank TP Vinh bị tuyên phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, đến nay Eximbank đã tạm ứng 32,2 tỷ đồng cho 2 khách hàng là nạn nhân trong vụ việc này.

Bị cáo Nguyễn Thị Lam và bị cáo Đặng Đình Hồng trước bục khai báo.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2016, Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền. Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống.

Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp Lam giả mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho nhân viên ngân hàng nói dối là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.

Do tin tưởng nữ nhân viên này và do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Đặng Đình Hồng, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt.

Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của sáu khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. 

Đối với các bị can khác đã không thực hiện đúng các quy định khi làm việc tại Phòng giao dịch và Chi nhánh Eximbank Vinh, dẫn đến để Lam lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank Vinh của 6 khách hàng để chiếm đoạt và đã cố ý làm trái quy định về gửi tiền và rút tiết kiệm...

Ngọc Tuấn