Ảnh minh họa

Ngày 6/1, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Gia Hân và Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Cụ thể, CQĐT Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can, trong đó khởi tố 2 bị can là (Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH vận tải Gia Hân) về tội Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn và 3 bị can có hành vi bán hóa đơn bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Thông tin Công ty TNHH vận tải Gia Hân (nguồn BTC)

Theo thông tin từ Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính, Công ty TNHH vận tải Gia Hân có đăng ký địa chỉ tại ngách 1/16, đường Võ Liêm Sơn, khối phố 6, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh,; người đại diện pháp luật là ông Đặng Thế Anh; kế toán trưởng là bà Lê Thị Thu Hằng.

Công ty TNHH vận tải Gia Hân được thành lập vào tháng 9/2011, nơi đăng ký quản lý thuế là Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên. Có đăng ký ngành nghề kinh doanh là Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê động cơ; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét...

Ngoài ra, ông Đặng Thế Anh còn là người đại diện của Công ty TNHH Thành Phú. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2006, có đăng địa chỉ tại thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên. Tuy nhiên doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Trụ sở Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PV OIL Vũng Áng), có đăng ký địa chỉ tại số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Hồng Long là Chủ tịch Hội đồng quản trị; giám đốc là ông Nguyễn Trung Kiên; kế toán trưởng là ông Bùi Đức Duy.

Doanh nghiệp này được thành lập theo Nghị quyết số 1625/NQ-DKVN ngày 29/05/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Gồm có 3 cổ đông sáng lập: PV OIL, PV GasN và Mitraco Hà Tĩnh. Có ngành nghề kinh doanh là kinh doanh xăng dầu; cho thuê kho, cảng xăng dầu.

Tháng 9/2010, PV OIL Vũng Áng chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 124.996.120.000 đồng, tương ứng khối lượng 12.499.612 cp đang niêm yết.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, hiện CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

An Nam