Ngày 24/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị này đang mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (gọi tắt DAB).

Ngân hàng Đông Á, nơi xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongA Bank.

Theo tài liệu kết quả của cơ quan điều tra, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời tiến hành lệnh khám xét, áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can sau:

Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DAB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở); Quách Thanh Sang (Nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5, TP. Hồ Chí Minh); Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng tiến hành lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như vậy, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố 17 bị can, thu hồi tài sản có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng, điều tra.

Phương Anh