Tin tức báo An ninh Thủ đô đăng tải, thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 11/12 tới, cơ quan này sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dùng “vàng ảo” chiếm đoạt 264 tỷ đồng.

Cụ thể, Hsu Minh Jung (SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) cùng đồng phạm sẽ bị đưa ra truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 139-BLHS.

Minh Jung cùng đồng bọn.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp và do Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa phiên xử.

Sở dĩ phiên xét xử này phải kéo dài là do vụ án khá phức tạp; có tới hơn 700 người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau tham gia tố tụng với tư cách bị hại.

Trước đó, vào ngày 21/8, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội. Tuy nhiên, sau 2 ngày xét xử, vụ án đã được toà quyết định trả hồ sơ để để điều tra bổ sung với lý do bất ngờ xuất hiện thêm hàng loạt bị hại tại phiên tòa.

Theo báo VnExpress, dính líu đến vụ án, Phan Kiện Trung (SN 1984), trú quận 10, TP HCM; Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987), ở huyện Nho Quan (Ninh Bình); Đoàn Thị Luyến (SN 1987), trú huyện Thanh Trì; Tăng Hải Nam (SN 1975), trú quận Hà Đông); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985) và Trịnh Hoàng Bình (SN 1975), đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng sẽ bị truy tố về tội danh theo Điều 139-BLHS.

Theo cơ quan công tố, tháng 11/2011, công ty trên được thành lập có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Hsu Ming Jung không đứng tên mà thuê các giám đốc là người Việt Nam điều hành.

Công ty của Hsu Ming Jung không hoạt động theo ngành nghề đăng ký mà kinh doanh vàng tài khoản, ngoại tệ, huy động tiền gửi của các nhà đầu tư dưới hình thức ủy thác...

Theo cáo buộc, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, Hsu Ming Jung chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, đưa ra các thông tin không đúng về hoạt động của công ty, tư vấn với 717 khách hàng để họ đầu tư. Công ty Khải Thái kêu gọi nhà đầu tư góp vốn để công ty thay mặt kinh doanh sàn vàng trên tài khoản nước ngoài, lãi suất hứa hẹn từ 36 - 42%/năm. Tin tưởng, số khách hàng trên đã ký hợp đồng ủy thác đầu tư với công ty là hơn 280 tỷ đồng.

Sau một thời gian, hàng trăm người đã tố cáo công ty lừa đảo. Ngày 2/10/2014, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bị can.

Nhà chức trách xác định, thực tế, Công ty Khải Thái mới chi trả lãi cho khách hàng là gần 18 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 260 tỷ. Cơ quan chức năng đã thu giữ tại trụ sở công ty và nơi ở của Hsu Ming Jung số tiền hơn 35 tỷ đồng, một số ngoại tệ cùng tài sản khác.

Cơ quan chức năng cáo buộc, Hsu Ming Jung là chủ mưu, tự đưa ra những thông tin gian dối, chỉ đạo nội dung đào tạo cho các cán bộ chủ chốt, nhân viên kinh doanh của công ty tư vấn cho khách hàng. 6 bị can còn lại giúp sức tích cực cho Hsu Ming Jung để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Trong vụ án, các bị can trên đều được hưởng lợi, trong đó Trung được hưởng hơn 1,1 tỷ đồng; Luyến gần 3 tỷ đồng, Nam hơn 3,1 tỷ...

Cơ quan công tố xác định, trong vụ án này, 18 người là trưởng phòng phụ trách kinh doanh của Công ty Khải Thái được tách riêng, tiếp tục xử lý sau.

Xuân Tùng (T/h)