Dòng sự kiện:
Nguyên chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố khi đang thụ án tù
15/11/2019 15:06:40
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OceanBank về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Ngày 15/11, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm (SN 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo Điều 206 – BLHS năm 2015.

Cùng bị truy tố với Hà Văn Thắm là bị can Nguyễn Hoàng Long (SN 1972), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar. Bị can Long bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, khoản 4 – BLHS năm 2015.

Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Như vậy, đây là lần thứ 2 Hà Văn Thắm bị truy tố ra trước pháp luật và cũng là lần thứ 2 bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương Hà Văn Thắm tại phiên tòa phúc thẩm ở vụ án trước vụ án này.

Còn Nguyễn Hoàng Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nội dung cáo trạng thể hiện, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, bị can Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng đối với Công ty Megastar, số tiền 100 tỷ đồng.

Sau đó, Long tiếp tục thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng. Được cấp hạn mức tín dụng, Long đã chỉ đạo các các nhân viên dưới quyền lập hợp đồng, hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng.

Khi được cấp hạn mức tín dụng, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo cấp dưới các Công ty do Nguyễn Hoàng Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Long sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. Hiện, OceanBank đã thu được hơn 132 tỷ đồng, còn lại hơn 91 tỷ đồng bị Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt.

Đối với bị can Hà Văn Thắm, VKSND Tối cao xác định đã có hành vi ký quyết định cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng.

VKSND Tối cao kết luận, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank hơn 91 tỷ đồng.

 Bảo Khánh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến