Các bị cáo Ngô Thị Minh Phượng (SN 1959), nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc An Khang; Trần Quý Dương (SN 1968), nguyên thành viên HĐQT; Đỗ Thùy Linh (SN 1983), nguyên tổng giám đốc; Vương Quốc Hải (SN 1987), nguyên phó giám đốc bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án, có 5 cán bộ nguyên lãnh đạo UBND, phòng ban chuyên môn thuộc TP Vũng Tàu bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm: Phan Hòa Bình (SN 1959), nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu; Trương Văn Trí (SN 1964) nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu; Vũ Quốc Tuấn (SN 1969), nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu; Nguyễn Trung Quốc (SN 1973), nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu; Nguyễn Thanh Sơn (SN 1964), nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu.

Căn nhà kiểu mẫu của dự án Metropolitan bị bỏ hoang nhiều năm

Theo cáo trạng, Công ty CP Địa ốc An Khang do bà Phượng cùng các cổ đông góp vốn thành lập nhằm mục đích góp vốn để lập dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu, tên dự án là Metropolitan, diện tích 43ha, tổng mức đầu tư dự kiến 13.000 tỷ đồng dù công ty này chưa được cấp phép đầu tư, xây dựng.

Theo Dân Trí,ngày 15/1/2011, công ty này đã làm lễ động thổ khởi công, huy động vốn. Từ 23/12/2010 – 25/12/2013, đại diện công ty là Phượng và Dương đã ký 321 hợp đồng huy động góp vốn với 287 khách hàng, thu được hơn 400 tỷ đồng. Phượng dùng hơn 24 tỷ đồng đầu tư vào cơ sở hạ tầng dự án và hoạt động khác của công ty. Số tiền còn lại, Phượng và Dương sử dụng cá nhân.

Đến tháng 9/2013 các khách hàng vẫn không có đất nền nên 267 người làm đơn tố cáo Phượng đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Sau khi được tại ngoại, từ năm 2015 đến nay, Ngô Minh Phượng và Trần Quý Dương đã thỏa thuận được với nhiều khách hàng với nội dung trả lại tiền đã thu. CQĐT xác minh được hơn 100 khách hàng đã được công ty An Khang thanh lý hợp đồng và nhận lại số tiền gần 75 tỷ đồng.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu và các phòng chức năng, là những người có chức vụ, quyền hạn trực tiếp đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, hồ sơ đất nhưng đã không thẩm định hồ sơ, các phòng chức năng đã trình hàng loạt hồ sơ để lãnh đạo ký, ban hành các quyết định không có căn cứ pháp luật. 

Linh Nhi (T/h)