Ngày 23/8, TAND tỉnh Bắc Kạn mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dĩnh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico và bị cáo Trần Vinh Quang, nguyên giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn về tội Trốn thuế, cùng một số đối tượng khác trong vụ mua bán hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với số tiền hơn 1000 tỷ đồng.

TAND tỉnh Bắc Kạn đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Tại phiên tòa, sau khi thẩm phán chủ tọa thẩm tra căn cước của bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, VKS thông qua bản cáo trạng... các bị cáo, luật sư đều không có ý kiến gì khác.

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, ở phần xét hỏi, đối chiếu giữa hồ sơ và lời khai của bị cáo có nhiều tình tiết chưa rõ ràng và không thể khắc phục tại phiên tòa, HĐXX đã phải tiến hành hội ý.

TAND tỉnh Bắc Kạn cuối cùng đã quyết định đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết có liên quan. 

Trước đó, vào ngày 9/6/2015, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khám xét khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dĩnh, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico; Phạm Hồng Thảo, trú tại TP Bắc Kạn (Bắc Kạn), kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Tập đoàn Tre gỗ Việt Nam; Hà Thị Thu Huyền, trú tại TP Bắc Kạn (Bắc Kạn), kế toán trưởng Công ty cổ phần Na Rì Hamico và Chu Thị Ngọc Thanh, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa (Hà Nội). Cả 4 bị can này bị khởi tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bị can Dĩnh đã lập ra nhiều công ty TNHH và nhờ người thân quen trong gia đình đứng tên làm giám đốc, trong đó có Tổng Công ty cổ phần Tập đoàn Tre gỗ Việt Nam, Công ty cổ phần An Hồng Phương,... Dĩnh chỉ đạo nhân viên, kế toán dưới quyền lập khống kế hoạch kinh doanh, hợp đồng kinh tế, hóa đơn, hàng hóa khống...

Thông qua đó, bị cáo Dĩnh đã đề nghị một số ngân hàng thương mại cho vay vốn. Trong đó Dĩnh và Huyền sử dụng 3 hóa đơn giá trị gia tăng giả của Công ty cổ phần An Hồng Phương, đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh Bắc Kạn giải ngân số tiền 126 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi gian dối, Dĩnh chỉ đạo các bị can nguyên là kế toán làm hồ sơ giả cho các công ty do Dĩnh lập ra để vay vốn.

Ngoài ra, Chu Thị Ngọc Thanh còn liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển hàng chục tỷ đồng từ tài khoản Công ty Na Rì Hamico về tài khoản Công ty TNHH Đại Toàn Thắng (chưa được phép), viết séc rút số tiền này.

Đoàn Tân