Đối tượng Nguyễn Quang Ngọc.

Sau đ�, Nguyễn Quang Ngọc đ� thay đổi mật khẩu v� d�ng điện thoại di động của m�nh chia th�nh 12 t�i khoản nhỏ từ TVP101 đến TVP112 với hạn mức kh�c nhau để tiếp tục giao cho c�c đối tượng "cấp dưới" tham gia tổ chức đ�nh bạc dưới h�nh thức c� độ b�ng đ�.�

Mỗi t�i khoản Ngọc giao c� "cấp dưới" quy ra tiền Việt Nam trung b�nh khoảng 2 tỷ đồng, để "cấp dưới" của Ngọc tiếp tục chia th�nh nhiều t�i khoản nhỏ, tổ chức đ�nh bạc v� giao cho nhiều người chơi kh�c, rồi ở giữa hưởng ch�nh lệch. Ngọc quy ước với "cấp dưới" 1 "đ�" = 5 ngh�n đồng, c�n đối với những người c� nhu cầu lấy t�i khoản c� độ để tự chơi, Ngọc sẽ t�nh gi� 1 "đ�" = 50 ngh�n đồng.�

Đến nay, cơ quan Cảnh s�t điều tra C�ng an quận Bắc Từ Li�m đ� x�c định được c�c đối tượng tham gia v�o đường d�y đ�nh bạc do Ngọc cầm đầu gồm: Cấn Đ�nh Pha (31 tuổi), Trần Quang Trung (33 tuổi), Nguyễn Ch� Hiếu (32 tuổi), Trần Quang V�ng (26 tuổi), Nguyễn Văn Đ� (27 tuổi), c�ng tr� tại huyện Ho�i Đức; Dương Minh Hiếu (24 tuổi, tr� tại huyện Ứng H�a, TP H� Nội) v� L� Văn Thi�m (35 tuổi, tr� tại huyện � Y�n, tỉnh Nam Định).�

C�c đối tượng trong đường d�y c� độ b�ng đ� tại cơ quan C�ng an.

Ngọc chỉ theo d�i h�ng ng�y việc thắng thua của từng t�i khoản đ� giao cho kh�ch v� chịu tr�ch nhiệm thanh to�n tiền thắng thua của kh�ch chơi v�o thứ 2 h�ng tuần. Ngo�i ra, nếu doanh thu của Ngọc c�ng cao th� Đ� v� Hiếu sẽ được Ngọc chia cho một phần tiền hoa hồng.

�p dụng một số biện ph�p nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh s�t điều tra C�ng an quận Bắc Từ Li�m đ� l�m r� một nh�nh "cấp dưới" tham gia tổ chức đ�nh bạc của Ngọc do Cấn Đ�nh Pha l�m chủ t�i khoản (t�i khoản TVP 107). Cụ thể, sau khi Cấn Đ�nh Pha lấy t�i khoản c� t�n TVP 107 của Ngọc c� hạn mức t�n dụng c� độ b�ng đ� l� 500 ngh�n "đ�".�

Ngọc v� Pha quy ước 1 "đ�" = 5 ngh�n đồng. Tổng trị gi� t�i khoản do Pha quản l� quy ra tiền Việt Nam hiện h�nh l� 2,5 tỷ đồng. Sau đ�, Pha tiếp tục chia nhỏ th�nh 13 t�i khoản kh�c nhau giao cho những người chơi tr�n địa b�n huyện Ho�i Đức, Quốc Oai, Thạch Thất. Pha quy ước với những người chơi c� độ, cứ 1 "đ�" = 15 ngh�n đồng.�

Pha ở giữa ăn ch�nh lệch 10 ngh�n đồng/"đ�". Ngo�i ra, Pha c�n giao một t�i khoản kh�c c� t�n TVP 1070B cho Nguyễn Ch� Hiếu, với hạn mức t�i khoản l� 300 ngh�n "đ�". Pha v� Hiếu thỏa thuận 1 "đ�" = 15 ngh�n đồng.�

Tổng gi� t�i khoản quy ra tiền Việt Nam với t�i khoản n�y l� 4,5 tỷ đồng. Sau khi nhận t�i khoản từ Pha, Hiếu lại tiếp tục chia nhỏ th�nh 9 t�i khoản kh�c nhau, rồi tiếp tục giao cho những người chơi "cấp dưới" v� quy ước 1 "đ�" = 40 ngh�n đồng. Hiếu ở giữa hưởng ch�nh lệch 25 ngh�n đồng/ "đ�" từ người chơi.

Đặc biệt, với thủ đoạn tương tự, đối tượng Trần Quang V�ng sau khi lấy 2 t�i khoản của Hiếu, V�ng đ� tổ chức c� độ b�ng đ� cho Trần Quang Trung v� L� Văn Thi�m với gi� 1 "đ�" = 100 ngh�n đồng. V�ng ở giữa hưởng ch�nh lệch 60 ngh�n đồng/"đ�".