Dòng sự kiện:
'Trùm' cờ bạc Phan Sào Nam và những chiếc thùng chứa hàng trăm tỷ đồng
12/04/2018 06:00:04
Tiếp cận số tiền 200 tỷ đồng Nam cất giấu ở Quảng Ninh, nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm...

Đường dây đánh bạc thông qua mạng Internet có quy mô rất lớn tới hàng nghìn tỷ đồng với sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước đã bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, triệt phá.

Qua điều tra xác định, đường dây cờ bạc này được điều hành bởi 2 đối tượng là Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC và Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online.

Theo nguồn tin trên báo VnExpress, 2 "trùm" cờ bạc này đã điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng. Đến nay, CQĐT đã thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng gồm cả tiền và tài sản như 20 căn hộ, 13 xe ô tô...

"Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở 2 chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ đồng (gồm vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM", một nguồn tin có trách nhiệm cho biết.

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam.

Nguồn tin này chia sẻ, khi tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm.

Còn tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động đã túc trực kiểm đếm số tài sản hàng trăm tỷ Phan Sào Nam định chuyển hóa vào bất động sản.

Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay. Công việc này diễn ra từ chiều hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau và vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm. Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng đã dùng đến 4 ô tô vận chuyển tiền đến nơi quản lý tang vật.

VietNamNet đưa tin, hiện số tiền 500 tỷ đồng thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Số tang vật là vàng, USD được 1 ngân hàng định giá theo tỷ giá rồi chuyển thành tiền mặt. Sau khi tòa tuyên án, số tiền sẽ được chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Còn số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin cho biết, sau này, CQĐT sẽ hợp tác với cảnh sát quốc tế để thu hồi.

Điều kiện cần để thu hồi tiền từ Singapore là chủ tài khoản ký xác nhận rút tiền. "Singapore đang hợp tác rất tốt với chúng ta liên quan đến vấn đề phòng chống tội phạm nên việc thu hồi chỉ là thời gian", nguồn tin trên báo VnExpress nhận định.

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng nhưng đến nay, CQĐT mới thu giữ hơn 100 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm trong két sắt. Đối tượng Dương chưa tự nguyện nộp bất cứ khoản nào.

Trước đó, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Đối tượng Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, tên này đã đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Qua điều tra xác định, trong thời gian ngắn, đường dây này đã "vươn vòi" ra tận 13 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý. Máy chủ điều hành được đặt tại Hà Nội. Ngoài ra, còn có 1 máy chủ đặt tại nước ngoài để những "con bạc" không chỉ trong nước mà ở nước ngoài cũng có thể tham gia.

Từ tài liệu trinh sát, CQĐT xác định ông Nguyễn Thanh Hóa mặc dù có vai trò là Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an nhưng không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay "bảo kê". 

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Tiếp đó, vào ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Ông Vĩnh được xác định đã ra các chủ trương trái với quy định pháp luật để tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc qua game Rikvip và Tip.club hoạt động.

Bảo Khánh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
http://antt.nguoiduatin.vn/trum-co-bac-phan-sao-nam-va-nhung-chiec-thung-chua-hang-tram-ty-dong-233306.htm
Đang phổ biến