vân chuyển tiền trái phép - Các bài viết về vân chuyển tiền trái phép, tin tức vân chuyển tiền trái phép

Bởi ANTT

vân chuyển tiền trái phép - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề vân chuyển tiền trái phép nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Làm giả giấy tờ để chuyển hàng chục nghìn tỷ ra nước ngoài

28/02/2021 16:21:57

Lợi dụng hình thức thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, Dung và Đông lập công ty sau đó mua bán, làm giả hồ sơ để vận chuyển trái pháp hàng chục nghìn tỷ ra nước ngoài.

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 86.200 USD trái phép qua biên giới

Bởi 01/02/2021 06:00:53

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Mỹ khai nhận vận chuyển số ngoại tệ trên cho Đỗ Thị Lệ qua bên kia biên giới, giao cho một người lạ mặt người Campuchia với tiền công là 200.000 đồng.