Dòng sự kiện:
Vì sao Phó chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma bị khởi tố, tạm giam?
14/01/2020 10:05:24
Bị can Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng và Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) cùng bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 13/1, Bộ Công an thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Buôn lậu dược liệu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, TP Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, TP liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 67/C03-P13 ngày 10/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/12/2019, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Đình Hoài, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đức Linh; Nguyễn Thị Ngân, lao động tự do. 

Từ trái sang: các bị can Toàn, Sơn, Hưng

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, C03 đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Ngân, Lâm Đình Hoài.

Do đối tượng Hoài đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 27/12/2019, C03 đã ra quyết định truy nã đối với bị can này. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 3/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/CSKT về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015 xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và Trạm kiểm dịch thực vật Chi Ma, Lạng Sơn.

Cùng ngày, CQĐT đã ra Quyết định khởi bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng và Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.

Ngày 13/1, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên. Cùng ngày, CQĐT đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can thu giữ được một số tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính.

Trước đó, báo An ninh Thủ đô đưa tin, CQĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu xảy ra tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, TP liên quan, do 2 anh em Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài, trú ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cầm đầu.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 4/12/2019, tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Quang (người làm thủ tục hải quan), và Nguyễn Văn Khanh (lái xe), có hành vi nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa là dược liệu qua biên giới nhưng mở tờ khai để thông quan dưới dạng hàng hóa là hoa quả khô.

Kiểm tra thực tế hàng hóa, lực lượng chức năng xác định có 406 bao tải hàng hóa, trong đó ngoài 18 bao hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu là hoa nhài được mở tờ khai làm thủ tục Hải quan, còn phát hiện 388 bao hàng hóa kiểm tra và ghi nhận bước đầu là 72 chủng loại dược liệu. 

Căn cứ kết quả bắt quả tang và lời khai của 2 đối tượng nêu trên, CQĐT Bộ Công an đã đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp phương tiện, văn phòng làm việc và kho hàng của Lâm Đình Hưng, Lâm Đình Hoài và các đối tượng có liên quan.

Kết quả, công an thu giữ 2 xe đầu kéo và 2 rơ moóc; khoảng trên 100 tấn hàng hóa là dược liệu; 2 xe ô tô Toyota Venza và Huyndai Sonata; khoảng 2 tỷ đồng, 5 máy tính xách tay và 4 CPU máy tính để bàn, cùng khoảng 20 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Trong các ngày 5 và 6/12, CQĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tạm giữ đối với Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh để làm rõ hành vi có dấu hiệu tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng chuyên án, ngày 9/12, CQĐT Bộ Công an  phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an TP Hà Nội tổ chức khám xét khẩn cấp 6 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền tại thôn 7, 8 xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, qua đó thu giữ trên 4 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/12, CQĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, TP Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, TP có liên quan, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 2 kho hàng tại thôn Long Vỹ, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; thu giữ trên 6 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ.

Ngày 11/12, CQĐT Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Nam Định, Nghệ An và TP HCM tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 5 điểm tiêu thụ dược liệu là các cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền, đã thu giữ trên 5 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan. 

Ngày 13/12, CQĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh về tội Buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Bảo Khánh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
http://antt.nguoiduatin.vn/vi-sao-pho-chi-cuc-truong-chi-cuc-hai-quan-cua-khau-chi-ma-bi-khoi-to-tam-giam-288473.htm
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến