Dòng sự kiện:
Vì sao VKS trả hồ sơ vụ án sai phạm xảy ra ở DongABank?
31/07/2018 20:06:42
Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank), VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan.

Theo nguồn tin từ Tri thức trực tuyến, ngày 31/7, VKSND Tối cao trả toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ xảy ra tại ngân hàng này, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.

Trước đó, vào ngày 16/4, VKSND Tối cao đã từng trả hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhằm tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại DongABank.

Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình (đang bị tạm giam tại Trại giam T16 - Bộ Công an từ ngày 9/12/2016 đến nay) đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỷ đồng, bao gồm 1.160 tỷ đồng trong việc mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongABank. Ảnh: Người Lao Động.

Tại DongABank, nhóm cổ đông do ông Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ DongABank và Nhóm PNJ do bà Dung (vợ ông Bình) nắm giữ 7/7%. Cơ quan điều tra xác định hành vi sai phạm chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng DongABank lỗ lũy kế 31.075 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản vào thời điểm xảy ra vụ án chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Ông Bình bị truy cứu về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì có hành vi chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua cổ phần DongABank; 294 tỷ đồng để mua 13.900.000 USD; 309 tỷ đồng sử dụng các nhân , chiếm đoạt của DongABank 1.700 tỷ đồng.

Ở tội danh Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, kết luận điều tra cho rằng ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 85 tỷ đồng để tất toán cho một khoản vay; 49 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác.

Đáng lưu ý là ông Bình chỉ đạo xuất khẩu vàng trái phép, gây thiệt hại 611 tỷ đồng; Kinh doanh ngoại hối trái phép thiệt hại 384 tỷ đồng, từ đó gây thiệt hại cho DongABank 1.600 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cũng cáo buộc các lãnh đạo cao cấp của DongABank đồng loạt sai phạm. Cấp phó của ông Bình là bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT DongABank) có hành vi phạm tội là sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongABank để ông Bình mua cổ phần. 

Bà Xuyến chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong khoản DAB cho vay 270 tỷ đồng. Hành vi này của bà Xuyến phạm tội Lạm dụng tín nhiệm…. Ngoài ra, bà Xuyến cũng bị truy cứu tội Cố làm trái… khi tham gia xuất khẩu vàng và kinh doanh trái phép vàng 611 tỷ đồng; chi lãi ngoài 467 tỷ đồng và chi sai nguyên tắc 9 tỷ đồng, gây thiệt hại chung cho DongABank 1.088 tỷ đồng. Bà Xuyến bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cá nhân 40 tỷ đồng và liên đới trách nhiệm số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng cũng bị truy cứu tội Cố ý làm trái… khi duyệt, ký tờ trình cho 2 công ty vay gây thiệt hại 252 tỷ đồng. Bà Vân là bị can được cơ quan điều tra cho là  đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Liên quan vụ án có ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP HCM bị cáo buộc đã vay 2.000 lượng vàng rồi làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongABank số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Bảo Khánh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến