Dòng sự kiện:
Vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ: Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại 60 tỷ đồng
05/12/2018 16:05:52
Đây là số tiền do CTCP Tập đoàn Đèo Cả đang nợ Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) sau khi Công ty này nhận chuyển nhượng cổ phần tại dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ, bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên ngày 30/11/2018 thể hiện nội dung, đối với CTCP Tập đoàn Đèo Cả (tại thời điểm xảy ra vụ án công ty có tên là Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng Cầu đường Sài Gòn) phải nộp lại số tiền 59.787.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Theo Infonet, đây là số tiền do CTCP Tập đoàn Đèo Cả đang nợ Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, sau khi Công ty này nhận chuyển nhượng cổ phần tại dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương sau đó đã có đề nghị HĐXX tuyên buộc CTCP Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại gần 60 tỷ đồng nói trên để khấu trừ vào khoản tiền Dương có nghĩa vụ phải nộp. Đề nghị này của Dương đã được HĐXX chấp thuận.

Dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn có chiều dài 110,2km, tổng mức đầu tư 12.188 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, để đủ điều kiện về năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, ngày 19/1/2015, Nguyễn Văn Dương lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC) đã họp hội đồng quản trị thống nhất ra nghị quyết tăng vốn điều lệ của công ty từ 36 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Dương cam kết góp 85,05% vốn điều lệ.

Dương thuê tư vấn tài chính để tư vấn thủ tục nâng vốn như sau: Sau khi có được một số tiền nhỏ thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Như vậy, trên sổ sách kế toán của Công ty UDIC đến ngày 25/10/2015 thể hiện có số vốn hơn 532 tỷ đồng, nhưng thực chất thì không tăng đồng nào, nội dung cáo trạng cho biết.

Cũng theo cáo trạng, từ ngày 3/2/2016 đến ngày 28/4/2016, Nguyễn Văn Dương chủ trì 2 cuộc họp Hội đồng cổ đông để nâng vốn điều lệ Công ty UDIC từ 500 tỷ đồng lên hơn 925 tỷ đồng, Dương cam kết góp 99,564% vốn điều lệ.

Song, cũng phương thức làm như năm 2015, đến ngày 12/4/2016 trên sổ sách kế toán Công ty UDIC thể hiện năng lực tài chính là gần 930 tỷ đồng.

Về việc Công ty UDIC góp vốn vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/6/2015 đến ngày 17/1/2017, có 33 lần nộp với tổng số tiền là gần 330 tỷ đồng.

Đến ngày 17/4/2017, Dương tách Công ty cổ phần đầu tư UDIC thành 2 công ty: Công ty cổ phần đầu tư UDIC (mới) và Công ty Cổ phần đầu tư CNC. Việc tách công ty là để Dương bán cổ phần tại Công ty UDIC và chuyển giao dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Cáo trạng nêu, sau khi tách công ty, Dương bán hơn 77 triệu cổ phần, chiếm giữ 99,50% vốn điều lệ ở Công ty UDIC, tương đương số tiền hơn 777 tỷ đồng. Nhưng thực tế tại thời điểm đó, Dương chỉ có hơn 32 triệu số cổ phần có giá trị thực, tương ứng số tiền gần 330 tỷ đồng mà Công ty UDIC đã chuyển vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, số cổ phần còn lại là không có thực do việc nâng khống vốn điều lệ và đã tạm ứng rút ra khỏi Công ty UDIC.

Các công ty mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng cầu đường Sài Gòn ký hợp đồng chuyển nhượng số 01/2017/CNCP-UDIC ngày 6/5/2017, Dương đã chuyển nhượng hơn 32 triệu cổ phần, tương đương số tiền gần 330 tỷ đồng (mua cổ phần có giá trị thực).

Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng cầu đường Sài Gòn ký hợp đồng chuyển nhượng số 02/2017/CNCP-UDIC ngày 7/5/2017, Dương chuyển nhượng hơn 6 triệu cổ phần, tương đương số tiền hơn 66 tỷ đồng; Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ký hợp đồng chuyển nhượng số 03/2017/CNCP-UDIC, Dương chuyển nhượng hơn 7 triệu cổ phần tương đương số tiền hơn 77 tỷ đồng; Công ty cổ phần tập đoàn Hải Thạch ký hợp đồng chuyển nhượng số 04/2017/CNCP-UDIC ngày 7/5/2017, Dương chuyển nhượng hơn 7 triệu cổ phần tương đương số tiền hơn 77 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Thạch ký hợp đồng chuyển nhượng số 05/2017/CNCP-UDIC ngày 7/5/2017, Dương chuyển hơn 22 triệu cổ phần, tương đương số tiền hơn 225 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng cầu đường Sài Gòn đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Dương số tiền 270 tỷ đồng theo hợp đồng chuyển nhượng số 01/2017/CNCP-UDIC ngày 6/5/2017 (Số tiền còn nợ lại là gần 60 tỷ đồng).

Sau khi mua cổ phần, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng cầu đường Sài Gòn sở hữu Công ty Công ty cổ phần đầu tư UDIC (mới) và Dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Các công ty mua cổ phần của Dương theo hợp đồng số 02, 03, 04, 05 nói trên vẫn chuyển tiền cho Công ty cổ phần đầu tư UDIC (mới) để cùng thực hiện dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Đến nay chỉ đủ căn cứ quy kết Nguyễn Văn Dương phạm tội rửa tiền với số tiền gần 330 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

"Đến năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC và thu tiền về, trong đó có 150 tỷ đồng gửi tiết kiệm; hơn 61 tỷ đồng sử dụng mua 2 tầng 5 và 6 tòa nhà Icon 4 làm Trụ sở Công ty CNC và bị Cơ quan điều tra kê biên" – cáo trạng nêu rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến