Dòng sự kiện:
Vũ Nhôm sắp hầu tòa trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á
02/04/2019 18:10:42
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) bị xét xử về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Báo Dân Trí đưa tin, dự kiến vào ngày 22/4, TAND cấp cao tại TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank). 

Bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á bị xét xử 2 tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) bị xét xử về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 3/1, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho biết, bị cáo đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án thất thoát 3.600 tỷ đồng xảy DongABank.

Vũ Nhôm tại phiên toà sơ thẩm. (Ảnh: Ngọc Dương).

Trong đơn, bị cáo Phan Văn Anh Vũ kêu oan với lý do tòa án cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện, khách quan chứng cứ trong hồ sơ vụ án; việc TAND TP HCM tuyên bị cáo phạm tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ.

Bị cáo Vũ dẫn chứng, tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận đã che giấu Vũ tình trạng DongABank, điều này trái với nội dung cáo trạng. 

Đồng thời, bị cáo Vũ khẳng định không bàn bạc, thống nhất với những bị cáo khác trong việc câu kết, thông đồng lập chứng từ khống nhằm rút tiền ngân hàng. Bị cáo Vũ hoàn toàn không ăn chia, hưởng lợi  trong việc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 vay 200 tỷ đồng của cá nhân ông Bình.

Việc bàn bạc, chỉ đạo đường đi số tiền này là do ông Bình chỉ đạo bằng nghiệp vụ giữa ông Bình và các đồng phạm khác, Vũ Nhôm không được tham gia và chuyện này không liên quan đến Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Ngoài ra, bị cáo Trần Phương Bình cùng 16 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bên cạnh đó 8 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo.

Tại bản án sơ thẩm của TAND TP HCM, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.

Cùng phạm 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABAnk bị phạt 30 năm tù. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ lãnh 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp với bản án 8 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên trước đó đối với bị cáo về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước (án đã có hiệu lực pháp luật) thành 25 năm tù.

Các bị cáo đồng phạm khác trong vụ án bị tuyên từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2007 đến năm 2014, để có tiền mua cổ phần DongABank, bị cáo Trần Phương Bình chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các nhân viên cấp dưới thực hiện nhiều hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DongABank.

Để bù đắp số tiền thu khống, bị cáo Bình chỉ đạo bị cáo Xuyến và các bị cáo khác xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần. Bằng hành vi này, bị cáo Xuyến đã tiếp tay cho bị cáo Bình chiếm đoạt của DongABank hơn 1.160 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Trần Phương Bình và bị cáo Phan Văn Anh Vũ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của DAB hơn 203 tỷ đồng.

Vào năm 2013, DongABank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, bị cáo Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DongABank từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DongABank để có tiền xử lý khó khăn tại DongABank và để nâng cao thương hiệu, vị thế của nhà bằng này.

Do quen biết nhau từ trước, bị cáo Bình và Vũ Nhôm đã bàn bạc, thống nhất: Vũ mua 60.000.000 cổ phần DongABank với giá 600 tỷ đồng khi ngân hàng này tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ Nhôm trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank.

Vũ Nhôm thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DongABank; đối với 200 tỷ đồng còn lại được bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên DongABank xuất quỹ cho Vũ Nhôm và Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DongABank để Vũ có tiền tham gia mua cổ phần của nhà băng này.

Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, bị cáo Bình chỉ đạo DongABank chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng cho Công ty Bắc Nam 79.

Như vậy, Vũ Nhôm chiếm đoạt của DongABank 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này. Tại phiên tòa, Vũ Nhôm khai nghĩ rằng 200 tỷ đồng nói trên là tiền do bị cáo Bình cho bị cáo vay mượn cá nhân chứ không biết là tiền của DongABank.

Tuy nhiên, HĐXX vẫn nhận định có đủ căn cứ để xác định bị cáo Vũ Nhôm đồng phạm với bị cáo Bình chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của DongABank.

Bảo Khánh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến