Dòng sự kiện:
Vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỷ đồng: Công an cảnh báo, dân vẫn bất chấp tham gia
13/04/2018 08:03:55
'Chúng tôi đã cảnh báo rủi ro về loại đồng tiền ảo này nhưng nhiều người vẫn bất chấp tham gia để rồi bị lừa mất hết tiền bạc', đại diện Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) nói.

Trao đổi trên báo Người Lao Động, đại diện Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an cho biết, tính đến thời điểm này, đơn vị vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của bất kỳ cá nhân nào bị lừa đảo liên quan đến đồng tiền ảo iFan.

Theo đại diện C50, thời điểm từ trước Tết Nguyên đán, các trinh sát đã thâm nhập vào cộng đồng tiền ảo iFan để thu thập thông tin. Sau đó, C50 đã có kiến nghị đến Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ngành để có hình thức quản lý đối với loại tiền ảo này.

Tuy C50 đã cảnh báo, tuyên truyền nhưng do lòng tham, nhiều người dân đã bất chấp quy định của pháp luật để tham gia đường dây đa cấp này.

Theo công an, đây là hình thức không được pháp luật bảo vệ vì cộng đồng người nước ngoài không đăng ký tại Việt Nam và họ lấy danh nghĩa là người nước ngoài nhưng thực tế là không có tư cách pháp nhân. Ngoài ra, đồng tiền này cũng không có quy định ràng buộc hay giá trị để thanh toán tại Việt Nam.

Dạng thẻ tín dụng quốc tế tiền ảo mà nhóm iFan dự tính phát hành

Vì không được coi là phương tiện thanh toán nên không có chế tài để bảo vệ quyền lợi cho người tham gia . Vị đại diện C50 thông tin thêm, thời gian qua, đơn vị này đã khám phá một số vụ liên quan đến tiền điện tử và tiền kỹ thuật số.

"Chúng tôi đã cảnh báo rủi ro về loại đồng tiền ảo này nhưng nhiều người vẫn bất chấp tham gia để rồi bị lừa mất hết tiền bạc", đại diện C50 nói.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, sáng 8/4, nhiều người dân đã có đơn trình báo tố cáo việc Công ty CP Modern Tech, trụ sở chính tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 đường Nguyễn Huệ, quận 1 (TP HCM) lừa đảo tiền ảo đa cấp.

Được biết, đến nay có hàng trăm nạn nhân của Modern Tech ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã gửi đơn tố cáo người đại diện pháp luật là ông Bùi Xuân Văn (SN 1988), quê Thừa Thiên – Huế, tạm trú quận 2, cùng 7 cổ đông đồng sáng lập công ty Modern Tech đến Bộ Công an phía Nam, Công an TP HCM…

Theo các nạn nhân, ngay sau khi Modern Tech chính thức được cấp phép hoạt động cuối tháng 10/2017, nhóm iFan đã giở các "chiêu trò", liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành từ Nam chí Bắc để tổ chức các sự kiện đông người.

Tại các sự kiện, xuất hiện hình ảnh hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lam Trường, MC Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Lệ Quyên… Sức hút của các ngôi sao nói trên đã thu hút hàng ngàn người tham dự.

Tại đây, nhóm iFan và 2 lần có mặt ông Diệp Khắc Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP Đầu tư và Phát triển Mạng Lưới Hữu Nghị (gọi tắt là FNC, trụ sở tại quận 10) đã giới thiệu công nghệ 4.0 trong đó có ứng dụng (App - trên điện thoại thông minh) bán nội dung kỹ thuật số, giải trí, quản lý doanh thu của nghệ sĩ, tiên phong là "ông hoàng" Đàm Vĩnh Hưng…

Sau đó, nhóm iFan kêu gọi những người tham dự đầu tư vào đồng tiền ảo iFan, với hứa hẹn lãi suất 48%/tháng, nếu gọi người khác vào hệ thống theo mô hình đa cấp thì được hưởng hoa hồng 1 – 8%.

Nhiều nhà đầu tư cho hay, để đầu tư vào tiền ảo iFan họ sẽ tạo ví ảo, bỏ tiền thật ra mua các đồng tiền ảo đang thịnh hành hiện nay như: Bitcoin, Ethereum… rồi dùng các loại tiền ảo đó mua lại tiền ảo iFan bằng tài khoản được cấp trên hệ thống riêng của iFan, từ đó có thể giao dịch với nhau trên sàn nội bộ.

Hứa hẹn là vậy nhưng sau khi thu được số tiền lớn, iFan tuyên bố quy đổi hình thức trả thưởng, bằng cách đổi qua các đồng tiền số. IFan tự quy định giá công bố 5 USD/đồng tiền số, nhưng giá thực tế của đồng tiền số này trên thị trường chỉ là 0,01 USD/đồng; đồng thời tăng hạn mức đầu tư tối thiểu để rút lợi nhuận để "ép" nhà đầu tư rót thêm tiền.

Bằng hình thức trên, iFan dụ dỗ hơn 32.000 nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn. Nhiều người hiện đang bị mắc kẹt không chỉ với lợi nhuận mà cả phần vốn gốc ban đầu.

Liên quan đến vụ việc này, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3318/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành xử lý.

Theo công văn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương xem xét, xử lý “Vụ lừa tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng” mà báo chí đã phản ánh.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các bộ, ngành trên đề xuất biện pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/4 tới đây.

Cũng trong ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin, tiền ảo. Cuối tháng 3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã yêu cầu Bộ Tư pháp nhanh chóng hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, xử lý tiền ảo, tài sản ảo.

Theo tìm hiểu, Công ty Modern Tech được cấp phép hoạt động từ 31/10/2017 do ông Hồ Xuân Văn làm đại diện. Công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Ông Văn chiếm 12% cổ phần, lớn nhất là ông Vũ Hữu Lợi với 15%.

6 cổ đông khác gồm: Lương Huỳnh Quốc Huy, Lưu Trọng Tuấn, Nguyễn Quốc Trọng, Nguyễn Trung Hiếu, Hồ Phú Ty và Bùi Thị Ngọc Mỹ, mỗi người đóng góp 12% cổ phần vào công ty.

Đa phần những nhà đồng sáng lập Modern Tech đều xuất phát từ các tập đoàn đa cấp tại Việt Nam.

Xác nhận từ phía Cục thuế TP HCM cho hay, Modern Tech chỉ mới đóng khoản thuế môn bài 1,5 triệu đồng, sau 6 tháng hoạt động. Doanh nghiệp này chưa đăng ký sử dụng hóa đơn, chưa kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngày 7/3 vừa qua, Modern Tech có thông báo gửi Cục thuế TP.HCM xin tạm ngừng hoạt động nhằm bổ sung các thủ tục liên quan đến thuế.

Bảo Khánh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến