Dòng sự kiện:
Xét xử đại án Hứa Thị Phấn: Vũ nhôm liên quan như thế nào?
17/05/2018 14:06:22
Đại diện Công ty Phương Trang bị luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn chất vấn về việc, trong khoản vay của Công ty Thành Đăng có số tiền 30 tỷ đồng được chuyển cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) để trả nợ.

Ngày 17/5, TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 27 đồng phạm.

Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên toà hôm qua (16/5), HĐXX và luật sư đã chất vấn các bên liên quan tới khoản vay giữa TrustBank và Công ty CP Phương Trang (Công ty Phương Trang) để làm rõ nhiều tình tiết của vụ án

Theo báo Dân Trí, nội dung hồ sơ vụ án thể hiện, từ ngày 31/5/2010 đến ngày 29/6/2010, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân bằng tiền mặt 880 tỷ đồng nhưng nhóm Công ty Phương Trang xác định chỉ nhận 500 tỷ đồng.

Trên hồ sơ vay và chứng từ giải ngân đã ký, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Phú Gia 300 tỷ đồng nhưng chỉ thực nhận 199 tỷ đồng.

Đối với việc giải ngân khoản vay 300 tỷ đồng của Công ty CP Địa ốc Kỷ Nguyên, thực tế Công ty Phương Trang chỉ nhận 211 tỷ đồng.

Tương tự, trên hồ sơ Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân 110 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thành Đăng (nay là Công ty TNHH SGD bất động sản Phương Trang) nhưng thực tế Công ty Phương Trang chỉ nhận 90 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NLĐ.

Luật sư Trương Vĩnh Thủy (bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn) nêu tại toà, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân đủ 110 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang. Hồ sơ thể hiện phía Công ty Phương Trang đã giải ngân 2 khoản tiền. Đồng thời, luật sư chất vấn việc  trong khoản vay của Công ty Thành Đăng có số tiền 30 tỷ đồng được chuyển cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) để trả nợ.

Cụ thể, khoản giải ngân thứ nhất là khoản lĩnh tiền mặt do ông Phạm Quốc Tuấn nhận 30 tỷ đồng vào ngày 26/5/2010, khoản giải ngân thứ 2 là 80 tỷ đồng cho Công ty Thành Hiếu.

Sau đó, từ Công ty Thành Hiếu đã chuyển trả cho Vũ nhôm 30 tỷ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵng, còn 50 tỷ đồng chuyển qua ngân hàng khác để rút tiền mặt.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Phương Trang không xác nhận chi tiết này và cho rằng hồ sơ thể hiện rất rõ phía công ty Phương Trang chỉ xác nhận đã nhận 90 tỷ đồng mà không trả lời thêm.

Báo Người Lao Động đăng tải thêm, theo số liệu của Ngân hàng CB (Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam, tiền thân TrustBank), TrustBank đã giải ngân cho Công ty Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác (nhóm Phương Trang) tổng cộng 83 khoản vay, 1 khoản phát hành trái phiếu. Tổng số tiền TrustBank giải ngân trên sổ sách gần 16.468 tỷ đồng từ năm 2010 - 2012.

Đại diện Ngân hàng CB cho rằng đến nay dư nợ của nhóm Phương Trang còn hơn 25.941 tỷ đồng (dư nợ gốc là 9.437 tỷ đồng). Ngược lại, phía nhóm Phương Trang khẳng định trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà TrustBank giải ngân, công ty chỉ nhận được hơn 3.936 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng CB cho rằng ngân hàng đã kế thừa toàn bộ khoản vay từ TrustBank, bao gồm khoản vay liên quan tới 18 công ty và 22 cá nhân của nhóm Phương Trang. 

Liên quan đến 83 khoản vay của nhóm Phương Trang thì đại diện Ngân hàng CB cho biết đã tất toán 36 khoản vay. Đơn vị này đã gửi 26 đơn kiện đối với 41 khoản vay ra nhiều tòa án: quận 1, 3, 7, Thủ Đức, Phú Nhuận, Bình Chánh, Nhà Bè (TP HCM); TP Đà Lạt (Lâm Đồng); quận Hải Châu (Đà Nẵng)... để yêu cầu trả nợ.

Ngay tại toà, đại diện Công ty Phương Trang đã gay gắt phản đối: "Cơ quan chức năng, tòa án đang xử lý, phiên tòa cũng đang diễn ra mà Ngân hàng Xây Dựng cứ kiện hoài. Như vậy là quấy rối doanh nghiệp".

Bảo Khánh (T/h)
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến