công ty ma - Các bài viết về công ty ma, tin tức công ty ma

Bởi ANTT

công ty ma - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề công ty ma nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Thủ đoạn thành lập công ty \'ma\' để chuyển 51 triệu USD ra nước ngoài

29/08/2022 07:35:57

Trịnh Tiến Dũng đã thành lập và chỉ đạo 18 công ty "ma" làm khống 105 hợp đồng xuất khẩu để chuyển hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.205 tỷ đồng ra nước ngoài.

Lập hơn 30 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn

Bởi 04/08/2022 07:00:34

Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập 30 công ty "ma" nhằm mục đích để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn...
Lập công ty 'ma' nhập sừng tê giác, xương sư tử vào Việt Nam

Bởi 22/06/2022 17:06:46

Hơn một năm theo dõi và thu thập chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ Tài - "mắt xích" quan trọng trong đường dây nhập sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm vào Việt Nam.
Lật tẩy chiêu lập 'công ty ma' để lừa đảo bán hàng trên mạng

Bởi 25/04/2022 05:40:41

Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Tiến Hùng đã lên mạng tải hình chứng minh của người khác về thành lập “công ty ma” chuyên bán sắt, thép giá rẻ để lừa đảo.
Vụ án liên quan đại gia Phát 'dầu': Khởi tố thêm tội 'trốn thuế'

Bởi 08/09/2021 10:10:09

Ngoài việc bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng, các công ty 'ma' còn xuất khống 271 hóa đơn cho công ty do ông Phát làm chủ tịch HĐQT nhằm trốn thuế hơn 27 tỷ đồng.
Đại gia Phát ‘dầu’ lập 22 công ty 'ma', bán khống hóa đơn thu lợi hơn 161 tỷ đồng

Bởi 07/09/2021 09:01:51

Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
Bắt giám đốc 'công ty ma' chuyên mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Bởi 20/04/2021 21:13:41

Mở công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh buôn bán, công an phát hiện thực tế, đây là công ty 'ma' lập ra để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Mở công ty 'ma' chiếm đoạt gần 12 tỷ tiền thuế

Bởi 05/03/2021 08:31:04

Chiều 4/3, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định số thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 11,5 tỷ đồng đối với Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh tại phường Hóa An, TP Biên Hòa.
Bất thường 2 công ty 'tý hon' doanh thu ngàn tỷ

Bởi 06/10/2020 07:24:57

Những bất thường được Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan công an điều tra dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp.
Lập công ty 'ma', giả vờ xin dự án bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bởi 26/09/2020 09:16:05

Vy đã lừa bán đất nền tại dự án trên cho Công ty CP đầu tư phân phối Lộc Sơn Hà miền Trung để chiếm đoạt số tiền 23 tỷ đồng.