công ty ma - Các bài viết về công ty ma, tin tức công ty ma

Bởi ANTT

công ty ma - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề công ty ma nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất

Lật tẩy chiêu lập \'công ty ma\' để lừa đảo bán hàng trên mạng

25/04/2022 05:40:41

Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Tiến Hùng đã lên mạng tải hình chứng minh của người khác về thành lập “công ty ma” chuyên bán sắt, thép giá rẻ để lừa đảo.

Vụ án liên quan đại gia Phát 'dầu': Khởi tố thêm tội 'trốn thuế'

Bởi 08/09/2021 10:10:09

Ngoài việc bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng, các công ty 'ma' còn xuất khống 271 hóa đơn cho công ty do ông Phát làm chủ tịch HĐQT nhằm trốn thuế hơn 27 tỷ đồng.
Đại gia Phát ‘dầu’ lập 22 công ty 'ma', bán khống hóa đơn thu lợi hơn 161 tỷ đồng

Bởi 07/09/2021 09:01:51

Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
Bắt giám đốc 'công ty ma' chuyên mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Bởi 20/04/2021 21:13:41

Mở công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh buôn bán, công an phát hiện thực tế, đây là công ty 'ma' lập ra để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Mở công ty 'ma' chiếm đoạt gần 12 tỷ tiền thuế

Bởi 05/03/2021 08:31:04

Chiều 4/3, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định số thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 11,5 tỷ đồng đối với Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh tại phường Hóa An, TP Biên Hòa.
Bất thường 2 công ty 'tý hon' doanh thu ngàn tỷ

Bởi 06/10/2020 07:24:57

Những bất thường được Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan công an điều tra dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp.
Lập công ty 'ma', giả vờ xin dự án bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bởi 26/09/2020 09:16:05

Vy đã lừa bán đất nền tại dự án trên cho Công ty CP đầu tư phân phối Lộc Sơn Hà miền Trung để chiếm đoạt số tiền 23 tỷ đồng.
'Cò' đua nhau 'thổi giá' đất vùng ven TP HCM: Cẩn trọng... sập bẫy!

Bởi 22/09/2020 16:29:06

Đất nền vùng ven TP HCM được đánh giá là 'con gà đẻ trứng vàng' của thị trường BĐS phía Nam, thế nhưng nếu không cẩn thận, nhà đầu tư rất dễ sập bẫy của những công ty 'ma', móc túi người tiêu dùng.
Ông Ngô Văn Phát cầm đầu nhóm thành lập nhiều công ty'ma' để mua bán hóa đơn

Bởi 09/09/2020 06:33:45

Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do đai gia xăng dầu Ngô Văn Phát cầm đầu.
Bắt giám đốc lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn thuế

Bởi 26/08/2020 20:49:22

Dù không có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng một doanh nghiệp lại báo cáo doanh thu hàng chục tỷ đồng. Công an đã phát hiện đây là công ty ma được lập ra để buôn bán hóa đơn thuế để trục lợi bất chính.