giao địch đáng ngờ - Các bài viết về giao địch đáng ngờ, tin tức giao địch đáng ngờ
giao địch đáng ngờ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề giao địch đáng ngờ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
Theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với các giao dịch đáng ngờ.
-
Xã hội 01/01/1970 07:00:00Nổ lớn trong khu dân cư, 2 người tử vong -
Xã hội 01/01/1970 07:00:00Nghệ An: Xuất hiện vết nứt lớn trên đỉnh núi, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân -
Xã hội 01/01/1970 07:00:00Người đàn ông đi thể dục bị ô tô đâm tử vong -
Xã hội 01/01/1970 07:00:00Xe tải lao vào nhà dân tông 6 người tử vong -
Pháp luật đất đai 01/01/1970 07:00:00Nhà xây sẵn nhưng chưa có giấy chứng nhận có được chuyển nhượng? -
Xã hội 01/01/1970 07:00:00Nam thanh niên 22 tuổi bị nước lũ cuốn trôi, tử vong