Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm liên quan đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Theo thông tin từ TAND Tp.HCM, vào ngày 19/9, TAND Tp.HCM sẽ đưa bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm khác ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại phiên tòa (giai đoạn 1). (Ảnh: C.T)

Có 4 bị cáo cùng bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, gồm: Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công.

Chồng của Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), cùng với các bị cáo Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội Rửa tiền.

Cháu ruột của Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân, cùng 18 bị cáo khác bị VKSNDTC Tối cao truy tố về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bị cáo Tô Thị Anh Đào bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Vụ án có 35.824 người được xác định là bị hại; 534 cá nhân, tổ chức được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Có hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho các cá nhân, tổ chức có liên quan. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 4 luật sư bào chữa.

Phiên tòa sẽ do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự) làm chủ tọa, dự kiến kéo dài trong một tháng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị xác định vai trò chủ mưu

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.

Thực hiện chủ trương của Lan, nhóm 4 công ty này đã phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.

Số tiền thu được, Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả. Về hành vi này, Trương Mỹ Lan bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Trương Mỹ Lan đã có hành vi vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD ra nước ngoài.

Trước đó, liên quan đến những người mua trái phiếu của các công ty nêu trên, TAND Tp.Hồ Chí Minh lưu ý đến hơn 35.000 người mua trái phiếu của 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát cần theo dõi lịch xét xử và đối chiếu thông tin cá nhân.

Cụ thể, TAND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do 4 công ty, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận; Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Tp.Hồ Chí Minh (Setra), cần kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND Tp.Hồ Chí Minh.

Những người mua trái phiếu của các công ty nói trên nếu chưa có tên trong danh sách, cần sớm gửi đơn qua đường bưu điện đến TAND Tp.Hồ Chí Minh theo địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bến Thành, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh) để được xem xét, giải quyết theo quy định.