Hôm nay (22/2), nguồn tin riêng của PV cho biết, cơ quan chức năng đã di lý bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và một số bị cáo đang bị tạm giam tại một số nhà tạm giữ, tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vào TPHCM để chuẩn bị cho phiên tòa của TAND TPHCM.

Bà Trương Mỹ Lan (trái sang) và các bị cáo trong vụ án.

Nguồn tin của Tiền Phong cũng xác nhận, hiện có 81/86 bị cáo đang có mặt tại TPHCM. 5 bị cáo còn lại đang trốn truy nã và TAND TPHCM sẽ xét xử vắng mặt 5 bị cáo này.

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ ngày 5/3 đến 29/4, TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự, TPHCM) làm chủ tọa phiên tòa. 10 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND TPHCM được Viện KSND tối cao phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Tại phiên tòa sắp tới, 86 bị cáo bị xét nhiều tội danh khác nhau. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử 3 tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản". Riêng tội “Tham ô tài sản”, bà Trương Mỹ Lan đối mặt khung phạt từ 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình. Bà Lan có 5 luật sư bào chữa là ông Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức.

Từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần của SCB, chỉ đạo, điều hành và thao túng toàn bộ hoạt động của SCB. Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm tuyển chọn người thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, rồi thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan. Thành lập, sử dụng các công ty ‘ma’, câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện hành vi phạm tội.

SCB đã giải ngân cho 1.366 khách hàng là 710 cá nhân và 656 tổ chức. Trong đó, nhóm của bà Trương Mỹ Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Trương Mỹ Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Các khoản nợ này đều không có khả năng thu hồi.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, SCB mất không chỉ mất số tiền gốc bị chiếm đoạt, mà phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất.

Tác giả: Tân Châu