Ngày 24/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, làm giả giấy tờ tài liệu và tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP Hà Nội triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (SN 2003), Trương Thị T. L (SN 2007), Võ Chí Công (SN 2001), Trương Đình Hoàng (SN 2006), Phạm Văn Quyền (SN 2001) và Nguyễn Văn Sáng (SN 2004), đều trú tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Nhóm đối tượng trên chuyên hack các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Các nhóm đối tượng bị bắt giữ

Khi mua hàng, các đối tượng dùng hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài ra, các đối tượng còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Cơ quan chức năng đã tiếp tục triệu tập với Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (cùng SN 1993, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Hai đối tượng này đã lợi dụng kẽ hở của các ngân hàng để tạo lập tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau.

Với mỗi tài khoản giả, Giang và Mai bán ra với giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng, sử dụng 3 tài khoản ngân hàng để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Giang và Mai quản lý từ khi thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỷ đồng.

Trong đó, riêng 2 tài khoản phục vụ việc nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có tổng giao dịch gần 8 tỷ đồng, ước tính tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền… trên không gian mạng.

Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng Võ Hữu Nhân (SN 2004, trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh). Đây là đối tượng có hành vi tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website để thực hiện các dịch vụ chuyên làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Đình Tuấn