Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do đối tượng Phan Công Sáng (SN 1980 trú tại tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) cầm đầu cùng với Đặng Quang Nam (SN 1990 trú tại thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) và Đặng Thế Khánh (SN 1999, trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).

Các đối tượng đã tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất cao trong một thời gian dài, nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra phá án xử lý nghiêm các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tấn công bắt, khám xét khẩn cấp 3 đối tượng này về hành vi “ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, và nhiều hung khí nguy hiểm.

Đối tượng Phan Công Sáng.

Kết quả bước đầu, xác định từ đầu năm 2018, Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web mecash.vn (nay đổi tên miền sang 1cash.info), thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000đ/1 triệu/ngày đến 5.000đ/1 triệu/ ngày.

Cơ quan điều tra làm việc với Đặng Quang Nam.

Phan Công Sáng là đối tượng đứng sau, cung cấp vốn, mở cửa hàng cầm đồ và giao cho Đặng Quang Nam trực tiếp tiến hành cho vay, thu lãi, thu hồi nợ, hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc. Còn Đặng Thế Khánh trực tiếp thực hiện cho vay trên địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Đến nay các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay, tổng số tiền cho vay là 19,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tác giả: Văn Hùng – Cường Quang