Ngày 18/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số đối tượng có hành vi trốn thuế thông qua hoạt động khai thác khoáng sản.

Sau thời gian điều tra, CQĐT Công an tỉnh đã thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội. Ngày 18/1, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Vũ Quyết (tức Quyết Cư, SN 1985) và Lê Xuân Sơn (SN1983), cả hai đều trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống. Hai đối tượng bị khởi tố về tội "Trốn thuế" theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình MêKông đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống. Sau đó, công ty này thành lập Chi nhánh mỏ đất Tượng Sơn, do Trần Vũ Quyết làm Giám đốc điều hành.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng

Trong quá trình hoạt động, Trần Vũ Quyết đã chỉ đạo Lê Xuân Sơn (kế toán chi nhánh) và các nhân viên dưới quyền chỉ xuất hóa đơn GTGT cho một phần nhỏ lượng đất san lấp bán ra, trong khi phần lớn khối lượng hàng hóa được bán không xuất hóa đơn và không kê khai thuế. Khi khách hàng yêu cầu hóa đơn GTGT, các đối tượng cân đối số lượng để xuất hóa đơn (chỉ khoảng 50-70% khối lượng thực tế mua) và yêu cầu khách hàng nộp thêm khoản tiền thuế, phí tương ứng.

Từ quý III/2021 đến quý IV/2023, Trần Vũ Quyết chỉ đạo Lê Xuân Sơn "bỏ ngoài sổ sách" hàng trăm nghìn m³ đất, trốn thuế với số tiền 2,1 tỷ đồng và trốn phí bảo vệ môi trường 726 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Lương Diễn