Ngày 5/6, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Phạm Chí Kiên (36 tuổi), chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Việc bắt giam ông Kiên nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, CQĐT đã thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên. Đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm những người có liên quan.

Trước đó, vào ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 cán bộ của Tổng cục Hải Quan và một người thuộc Viện khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vì liên quan vụ buôn lậu nói trên.

Vụ án khởi nguồn từ giữa năm 2019 khi Tổng cục Hải quan phát hiện, khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai rồi chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra (A09, Bộ Công an).

Bị can Phạm Chí Kiên.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2019, Công ty CP Diệp Bảo Anh ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai kê khai thủ tục xuất khẩu hơn 56.700 tấn xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2 thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định lô hàng trên thực tế là tinh quặng sắt không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá trên 66,5 tỷ đồng.

Công ty Diệp Bảo Anh cũng có nhiều hành vi phạm pháp nghiêm trọng như cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả đưa vào hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu.

Ngoài ra, người có liên quan trong doanh nghiệp trên và các công ty khác đã phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, có dấu hiệu cấu thành tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách.

Trước đó, tháng 8/2019, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, 3 bị can là cán bộ của Tổng cục Hải quan gồm: Hoàng Duy Huân (cán bộ trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan), Phùng Như Tùng (Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan) và Lê Khánh Hương (cán bộ Chi cục Kiểm định hải quan 1, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan).

Bị can còn lại là Lê Thị Thanh Hương (Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ địa chất, khoáng sản – Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ TN&MT).

Lê Hoàng Anh