Các đối tượng gồm: Trần Xuân Thành (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), Trần Văn Nghiêm (SN 1990, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và Lê Tuấn Anh (SN 1999, trú phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội).

Trước đó, Công an TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Phạm Văn Thông (SN 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) cầm đầu.

Mở rộng vụ án, công an bắt thêm Trần Xuân Thành, Trần Văn Nghiêm, Lê Tuấn Anh.

Công an thực hiện quyết định đối với các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng

Công an xác định, các đường dây này cho vay nặng lãi thông qua phần mềm MeCash với lãi suất cho vay dao dộng từ 280 đến 400%/năm.

Cụ thể, đường dây do Trần Xuân Thành cầm đầu, từ tháng 6/2023 đến nay đã cho hơn 145 người vay với 635 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 2,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 816 triệu đồng.

Đường dây do Phạm Văn Thông cầm đầu từ đầu năm 2023 đến nay đã cho hơn 298 người vay với 1.035 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ.

Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng thu giữ nhiều tang vật gồm 1 xe ôtô nhãn hiệu VinFast BKS 37A 824.98, 5 xe môtô các loại, 8 ĐTDĐ và hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay như các loại giấy tờ tùy thân của người vay.