Liên quan phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), ngày 26/9, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi nhóm bị cáo bị truy tố, xét xử về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX và đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư, nhóm 9 bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, không oan sai.
Tại toà, 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gồm: Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty Acumen), Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty Windsor và Công ty An Đông), Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt Nam), Tô Thị Anh Đào (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khai nhận được giao quản lý các công ty trên.
Hầu hết 9 bị cáo trong nhóm hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, không oan sai.
Các bị cáo này khai rằng, thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam, thông qua pháp nhân được hợp thức bằng các hợp đồng khống là làm theo chỉ đạo của cấp trên hoặc chỉ đạo trực tiếp của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Theo đó, các bị cáo đã lập các hợp đồng “khống” về mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, vay tiền, tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty tổ chức ở nước ngoài và sử dụng các công ty để lên phương án chạy dòng tiền, chuyển tiền qua lại với các đối tác nước ngoài thông qua các hợp đồng “khống”.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng trong số tiền hơn 3 tỷ USD nhận từ nước ngoài, có gần 1 tỷ USD của bạn bè chuyển về để mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu Ngân hàng SCB nên đề nghị HĐXX xem xét lại.
Liên quan đến hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” tại thời điểm đó các bị cáo: Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Võ Tấn Hoàng Văn là những lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng SCB đã ký duyệt các lệnh chuyển, nhận tiền do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện.
Tuy nhiên khi trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc SCB) cho biết SCB có bộ phận liên quan đến thanh toán quốc tế. Bị cáo Văn nói không nhận được bất cứ chỉ đạo nào của bị cáo Trương Mỹ Lan và cho rằng đây chỉ là nghiệp vụ ngân hàng bình thường.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết đã nghe rõ các lời khai của các bị cáo khác trong nhóm hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và không có ý kiến gì về lời khai của các bị cáo này. Khi được chủ toạ phiên toà thẩm vấn, bị cáo Lan khai nguồn tiền ở nước ngoài chuyển về là tiền đi vay nhằm tái cơ cấu Ngân hàng SCB và sau đó phải chuyển tiền trả lại cho họ.
Theo cáo trạng, tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.
Trong phần trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan nói thêm trong số tiền hơn 3 tỷ USD nhận về, có gần 1 tỷ USD của bạn bè ở nước ngoài chuyển về để mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu Ngân hàng SCB.
Tuy nhiên, theo bị cáo Lan số tiền này sau đó đã bị cơ quan tố tụng sử dụng để quy kết cho mình về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nên đề nghị HĐXX xem xét lại.
Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bản thân hoàn toàn không biết trình tự thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài, việc này do các nhân viên của SCB thực hiện. Tuy nhiên, khi cơ quan tố tụng chỉ ra có sai phạm trong thủ tục, bị cáo Trương Mỹ Lan xin nhận trách nhiệm và không có ý kiến.
Theo cáo trạng, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma” thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng SCB .
Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn VTP đã phối hợp với các nhân viên Ngân hàng SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. Đa số hồ sơ (các giấy tờ, thủ tục) chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như thiếu: văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; thiếu Chứng nhận Hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng... nhưng các bị cáo có thẩm quyền tại Ngân hàng SCB như: Võ Tấn Hoàng Văn, Chen Yi Chung, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.
