Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Nhà điều hành giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Binance đóng cửa hoạt động kinh doanh phái sinh tại Australia sau khi từ bỏ giấy phép dịch vụ tài chính vào ngày 6/4 trong bối cảnh cơ quan chức năng nước này mở cuộc điều tra nhằm vào hoạt động công ty.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đang tiến hành "đánh giá có mục tiêu" về Binance sau khi lần đầu tiên chính thức thông báo thực hiện đánh giá này hồi tháng Hai - thời điểm Binance thông báo họ đã phân loại sai một số nhà đầu tư bán lẻ là bán buôn. Thông thường các nhà đầu tư nhỏ lẻ được hưởng mức bảo vệ cao hơn bảo vệ theo quy định.

Chủ tịch ASIC, ông Joe Longo cho biết vấn đề cấp phép phân loại khách bán buôn và bán lẻ theo quy định pháp luật là rất quan trọng. Do đó, công tác đánh giá của ASIC về những vấn đề của Binance có bao gồm tập trung vào mức độ thiệt hại của người tiêu dùng.

Ngày 6/4, ASIC đã hủy các dịch vụ tài chính của công ty Oztures Trading Pty Ltd - công ty phái sinh của Binance đã được cấp phép, theo đó, tất cả các vị trí của công ty ngừng hoạt động trước ngày 21/4.

Giấy phép dịch vụ tài chính ủy quyền của Binance cho phép phát hành các hợp đồng phái sinh và ngoại hối. ASIC cho biết việc đóng cửa này sẽ không ảnh hưởng đến người Australia sử dụng sản phẩm giao dịch trọng điểm của công ty này.

Thời gian gần đây, Binance đang phải đối mặt với các cuộc điều tra về những sai phạm trong công tác vận hành.

Mới đây nhất vào cuối tháng Ba, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) của Mỹ cáo buộc sàn giao dịch tiền kỹ thuật lớn nhất thế giới Binance, cùng người sáng lập Changpeng Zhao, vi phạm các quy định về giao dịch.

Các cáo buộc trên là một phần kết quả của chiến dịch phát hiện và ngăn chặn các hành vi sai trái trong thị trường tài sản kỹ thuật số đầy biến động và rủi ro./.

Tác giả: Lan Phương