Ngày 18/1, Công an quận 10, TPHCM cho biết đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an quận 10 phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp để thành lập hàng loạt “công ty ma” thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính nên đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 11/1/2024, Công an quận 10 đã tổ chức phá án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, trú tại phường 13, quận 10) cầm đầu, khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 “công ty ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lận cận thành lập nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.

Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 “công ty ma”, Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành, với tổng trị giá “ghi khống” hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Công an quận 10 thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại pháp nhân do các đối tượng khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân. Sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các “công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Duy Quang