Tin liên quan

Một lời chào mời mua tiền giả hấp dẫn được đăng công khai trên mạng facebook (ảnh chụp màn hình)

Hoang mang vì tiền giả được rao bán quá công khai

Chỉ cần vào facebook tìm kiếm theo từ khóa “mua bán tiền giả”, một loạt các tài khoản cá nhân lẫn ẩn danh sẽ xuất hiện: Bán tiền giả uy tín chất lượng 100%, Mua bán tiền giả uy tín chất lượng, Nguyễn Mạnh Hùng (Bán tiền giả), Minh Phương Trương (Bán tiền giả)…

Thậm chí còn có cả những nhóm kín được lập để mua bán tiền giả như: Mua bán tiền giả (98%) – Uy tín với 491 thành viên tham gia, nhóm Mua bán trao đổi tiền giả uy tín với 1.063 thành viên…

Những tài khoản này thường có hình đại diện là các cọc tiền polime, có số điện thoại kèm những lời mời mọc nghe hấp dẫn: “Bán tiền giả. Một triệu tiền thật “ăn” 4 triệu tiền giả. Bạn nào muốn kiếm tiền xài tết, mua xe, xây nhà, chăm lo cho gia đình thì về đội của mình. Một ngày có thể “rửa” được 1 triệu thì 1 tháng các bạn sẽ kiếm được 300 triệu. Khỏi phải đi làm gì nhiều, chỉ việc ăn rồi xài tiền thôi. Cuộc sống như tiên”.

Facebook Ông chủ buôn rao bán tiền giả như sau: “Muốn có gái đẹp thì trước tiên bạn phải có nhiều tiền. Muốn có nhiều tiền thì hãy liên hệ với chúng tôi, tôi sẽ giúp bạn thực hiện điều đó”

Để giao dịch, người dùng có thể nhắn tin, gọi điện, gửi tin nhắn facebook hoặc để lại số điện thoại rồi chủ tài khoản facebook sẽ liên hệ lại. Phương thức giao dịch thường là: người bán yêu cầu người mua gửi mã thẻ cào điện thoại hoặc chuyển khoản trước, sau đó tiền giả sẽ được gửi đến người mua thông qua người giao hàng hoặc xe khách.

Một điều dễ nhận thấy là những trang, nhóm này thu hút được một lượng lớn người quan tâm. Tại trang Mua bán tiền giả uy tín chất lượng, rất nhiều bình luận ở dưới để lại số điện thoại với lời nhắn: “Nếu có thật, giao cho mình 50 triệu”, “Mình cần 1 triệu thật ăn 4 triệu giả:, “Mình muốn mua 1,5 triệu”…

Khá nhiều người có nhu cầu mua tiền giả

Trong vai người cần mua tiền giả để về quê tiêu dịp tết, PV ANTT.VN đã gọi cho số 0162.711xxxx của chủ tài khoản Buôn bán tiền giả uy tín chất lượng ở Thanh Xuân (Hà Nội) để hỏi mua, một giọng thanh niên trẻ cho biết nếu mua 4 triệu tiền giả thì mất 1 triệu tiền thật, còn mua cả cọc 10 triệu thì chỉ phải trả 3 triệu tiền thật. Để chắc ăn, thanh niên này yêu cầu PV chuyển khoản vào 1 tài khoản ngân hàng rồi cam kết sẽ có người giao tiền tận nơi với chất lượng 95% như tiền thật.

Chị H – một nhân viên thu ngân quầy sách trên phố Ngọc Hà cho biết: Thông tin tiền giả được mua bán tràn lan trên mạng khiến những người làm công việc thu ngân như chị hết sức lo lắng, vì chỉ sơ sểnh một chút thôi là có thể phải bỏ tiền túi ra đền.

Đặc biệt, càng những ngày giáp tết, thông tin về tiền giả, vàng giả Trung Quốc tuồn về Việt Nam càng khiến người tiêu dùng hoang mang.

Cẩn thận mất tiền thật

Tuy nhiên, từ một số phản ánh của người dùng facebook, bên cạnh các hành vi buôn bán tiền giả còn tồn tại một loại hành vi lừa đảo khác: các đối tượng rao bán tiền giả nhưng không có tiền giả, những hình ảnh tiền trên facebook thực chất là tiền thật bị che mất những đặc điểm xác minh (hình bông sen mờ), mục đích chỉ để người mua chuyển tiền rồi chúng sẽ cao chạy xa bay.

Tại facebook Ông chủ buôn, tài khoản Vịt Ngố đăng tải bình luận ‘Chú thân mến. Lừa được 100 nghìn đồng của đứa kém con chú 2 tuổi chú có thấy vui và hạnh phúc không? Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Chú đã cho cháu biết mùi vị của lừa đảo…”

Một số người dùng khác cũng phản ánh mình bị lừa đảo: sau khi chuyển tiền thì tài khoản bán tiền giả liện chặn facebook và không nghe điện thoại nữa. Tuy nhiên họ đành “ngậm đắng nuốt cay”, không dám trình báo công an bởi vì họ biết hành vi mua, tàng trữ, lưu thông tiền giả cũng là phạm pháp.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC 50 – Công an Hà Nội) cho biết: PC50 đã nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng mua bán tiền giả công khai trên mạng này. Hiện cơ quan này đang tiến hành xác minh, điều tra để có căn cứ xử lý theo pháp luật.

Khoản 1 - Điều 23 Luật Ngân hàng nghiêm cấm hành vi “Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Theo luật sư Đào Quang Vinh (Công ty Luật Minh Gia): Điều 180 Bộ Luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả như sau: Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm, trường hợp nghiêm trọng từ 5-12 năm; rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 – 20 năm thậm chí tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Để đảm bảo an ninh tiền tệ và trật tự xã hội, cơ quan điều tra khuyến cáo người tiêu dùng không tham gia vào mua bán tàng trữ lưu thông tiền giả, trong giao dịch cần hết sức cẩn trọng tránh bị đối tượng xấu lừa đảo và khi phát hiện tiền giả cần báo ngay cho công an để thu giữ, xử lý.

Luật sư Trương Thanh Đức (Chủ nhiệm Cty Luật BASICO):        “Hiện nay chúng ta đang bị hổng chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Tiền giả thì đương nhiên là bị tịch thu rồi, còn nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng thì xử phạt hình sự, nhưng nếu vi phạm ít nghiêm trọng thì được tha bổng, chứ không bị xử phạt hành chính.        Nếu ngân hàng phát hiện khách hàng nộp tiền giả với số lượng dưới 5 tờ hoặc miếng, không phụ thuộc vào mệnh giá (có thể là 100 đồng hoặc 500.000 đồng) thì không phải báo công an.        Và ngân hàng hay công an phát hiện việc lưu hành tiền giả thì cũng chỉ thu giữ và chỉ xử lý hình sự, nếu có dấu hiệu phạm tội lưu hành tiền giả, chứ không xử lý hành chính được, dù người lưu hành vô tình hay cố ý”.

Diệp Chi