Ngày 11/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã khởi tố các bị can trong vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước'. Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986; ngụ tỉnh Bình Dương) được xác định là kẻ cầm đầu bị khởi tố, bắt giam.

Các bị can bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP.Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Thị Thu Trinh được xác định là kẻ cầm đầu

Nguyễn Thị Kim Uyên tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu Trinh được xác định đã giữ chức giám đốc nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh nhiều hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình và bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TPHCM nhằm thu lợi bất chính.

Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua hàng chục hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.

Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.