Cơ quan Công an đang thực hiện việc khám xét tại Công ty Đại An.

Cầm đầu là 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh sâm), Giám đốc Công ty TNHH Đại An và Nguyễn Thành Hưng (Hưng sóc”), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng. 2 Giám đốc này đều từng có tiền án, trong đó Nguyễn Ngọc Minh sử dụng vũ khí quân dụng giết người, còn Nguyễn Thành Hưng từng nhiều lần vào tù ra tội vì trộm cắp tài sản. Để tạo bình phong cho việc hoạt động băng nhóm, cả Minh “sâm” và Hưng “sóc”, thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự núp với danh nghĩa tạo công ăn việc làm  giúp các đối tượng trên hoàn lương. Nhưng thực chất là để sử dụng các đối tượng này vào các hành vi phạm tội theo kiểu “xã hội đen”. Cụ thể cả 8 đối tượng bị bắt cùng Minh “sâm” và Hưng “sóc” đều là nhân viên của 2 công ty này. Chẳng hạn như đối tượng Nguyễn Tiến Thắng, SN 1960, trú tại Đình Bảng (Bắc Ninh), đối tượng thứ 10 bị cơ quan CSĐT- Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt vào sáng 14/8 tại tỉnh Lào Cai khi đối tượng đang đi cúng lễ đền chùa. Thắng còn có biệt danh Thắng “mậu”, bản chất thuộc diện “đao búa”, chuyên để các “đại ca” Minh “sâm”, Hưng “sóc” chỉ đâu chém đó. Thắng cũng được tạo vỏ bọc là nhân viên bảo vệ của Công ty.

Nhiều người dân phấn khởi xem lực lượng Công an bắt giữ băng nhóm tội phạm này.

Một trong những hoạt động phạm tội diễn ra khá trắng trợn của bọn Minh, Hưng chính là “bảo kê” ở khu vực chợ gỗ Phù Khê, nơi  có diện tích hơn 10.000m2 với hàng trăm gian hàng, chỉ buôn bán mặt hàng duy nhất là gỗ quý. Tất cả các xe gỗ về chợ Phù Khê đều bị bọn tay chân của Minh và Hưng kiểm soát, cưỡng đoạt tiền. Tại khu vực cầu Tấn Bào, thường có 2 tên đàn em ngồi để kiểm soát các xe đi qua. Nếu là xe chở gỗ quen (nộp lệ phí tháng) thì bọn chúng cho đi qua luôn, còn nếu xe chở gỗ lạ thì chúng ép, đưa về kho riêng trong khu vực chợ, sau đó, ép buộc nộp tiền lệ phí. Tùy theo tải trọng của xe, các đối tượng bắt các lái xe (hoặc chủ hàng nếu đi theo), nộp các mức lệ phí 1,2 triệu đồng, 2 triệu và 3 triệu đồng.