Cảnh sát cho biết UOB đã sử dụng các mô hình phân tích dữ liệu và khả năng phát hiện mạng của mình để xác định các giao dịch đáng ngờ. (Nguồn: The Straits Times)

Cảnh sát Singapore ngày 27/6 cho biết hơn 110 tài khoản ngân hàng chứa hơn 400.000 USD bị ngân hàng United Oversea Bank (UOB) phong tỏa hoặc bị cảnh sát thu giữ trong chiến dịch phối hợp nhằm vào những đối tượng rửa tiền.

Chiến dịch được UOB và cảnh sát thuộc Trung tâm chống lừa đảo (ACS) phối hợp thực hiện từ ngày 17 đến 24/6. Các tài khoản ngân hàng này bị cáo buộc sử dụng để hỗ trợ hoạt động liên quan đến lừa đảo.

Cảnh sát cho biết UOB sử dụng các mô hình phân tích dữ liệu để xác định các giao dịch đáng ngờ và các tài khoản ngân hàng hoạt động giống như rửa tiền.

Cảnh sát của ASC sau đó hợp tác với ngân hàng xác định các chủ tài khoản bị nghi sử dụng cho hoạt động rửa tiền.

Cảnh sát cũng tiến hành các cuộc khám xét trên cả nước và điều tra 10 đối tượng tuổi từ 24-65 có thể đã giao tài khoản ngân hàng của mình cho những kẻ lừa đảo.

Theo luật pháp Singapore, tội hỗ trợ người khác thu lợi từ hoạt động tội phạm có thể bị phạt tù đến 3 năm, hoặc bị phạt 50.000 USD hoặc cả hai hình phạt này./.

Tác giả: Thúc Anh