Ngày 09/11/2023, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan (SN 1968 - trú thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) về tội buôn lậu.

Cơ quan chức năng thu thập tài liệu phục vụ điều tra. Ảnh: CANA

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào năm 2021, Công ty TNHH Một thành viên Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, Công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu.

Do Cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng của Công ty TNHH Một thành viên Anh Pháp Việt bị trả lại. 

Ngày 18/3/2022, khi công ty này đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 07/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hệ sinh thái Anh Pháp Việt có gì?

Theo dữ liệu của Reatimes, Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt (MST 2901072155) hoạt động từ ngày 12/5/2009, đăng ký địa chỉ tại Thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Hoan (SN 1968).

Công ty Anh Pháp Việt bắt đầu mở rộng hệ sinh thái vào năm 2015

Gần 6 năm sau, tức ngày 19/3/2015, bà Hoan bắt đầu mở rộng hệ sinh thái khi thành lập chi nhánh kinh doanh mới tại Quảng Bình với tên gọi Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Anh Phát Việt Quảng Bình. Đăng ký địa chỉ tại Khu TT Cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá. Đây là pháp nhân phụ thuộc (MST 2901072155-001) có ngành nghề kinh doanh như công ty "mẹ" và do chính bà Hoan làm người đại diện pháp luật.

Ghi nhận tại thời điểm ngày 8/5/2017, Anh Pháp Việt bắt đầu "lấn sân" sang lĩnh vực bất động sản khi bổ sung thêm 2 ngành nghề mới là "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê" và "Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất". Đồng thời nâng vốn điều lệ từ 19 tỷ lên 30 tỷ đồng.

Đến ngày 19/3/2029 tiếp tục nâng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 50 tỷ đồng (vốn điều lệ bằng ngoại tệ 2.150.000 USD). Và lần gần đây nhất, ngày 22/5/2022, Việt Pháp thêm một lần nữa tăng mạnh vốn gấp 4 lần lên 200 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Hoan vẫn là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ở diễn biến liên quan, doanh nghiệp của bà Hoan tiếp tục thể hiện tham vọng mở rộng thị trường ra miền bắc. Theo đó, ngày 31/3/2023, doanh nghiệp này chính thức mở thêm chi nhánh với tên gọi Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt Bắc Ninh (MST 2901072155-002). Đăng ký địa chỉ tại Khu Công nghiệp ITD, phường Trang Hạ, TP. Từ Sơn. Người đại diện pháp luật không ai khác chính là bà Nguyễn Thị Hoan.