Ngày 18-7, VKSND tỉnh Gia Lai đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để đưa ra xét xử ông Nguyễn Văn Phương (SN 1982), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Gia Lai (SCB Gia Lai) về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2016-2017, khi là Phó Giám đốc SCB Gia Lai, ông Phương đã làm nhiều tài liệu để mang thế chấp chi nhành này rồi chiếm đoạt trên 3 tỉ đồng.

Khi là Phó Giám đốc SCB Gia Lai, ông Nguyễn Văn Phương đã làm giả tài liệu, chiếm đoạt của ngân hàng nhiều tỉ đồng

Trong đó, ông Phương đã làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản; 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và làm giả nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho SCB Gia Lai của 3 hồ sơ khách hàng.

Lợi dụng cương vị Phó Giám đốc SCB Gia Lai, ông Phương đã phê duyệt các khoản vay, gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền trên 3 tỉ đồng. 

Ngoài ra, ông Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 giấy chứng nhận cho một người tên Nguyễn Việt Ph. để đảm bảo công ty người này được vay 5 tỉ đồng trong khi không có tài sản đảm bảo.

Thậm chí, tháng 6-2023, ông Phương làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lừa cho một người dân thuê, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định các hành vi của ông Phương đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".