Các đối tượng trong vụ án gồm: Nguyễn Ngọc Tân (SN 1991, trú tại TP Thái Nguyên); Kiều Tuấn Anh (SN 1995, trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên); Nguyễn Tiến Quyền (SN 1990, trú tại TP Thái Nguyên), và Nguyễn Đức Tâm (SN 1996, trú tại TP Thái Nguyên).

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, từ năm 2018, Nguyễn Ngọc Tân mở cửa hàng mua bán điện thoại nhưng mục đích chính là hoạt động cầm đồ, cho vay theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay bốc bát họ. Lãi suất cho vay dao động từ 1 nghìn đồng đến 6 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày. Đến năm 2019, Tân thuê Tuấn Anh, Quyền, Tâm để hoạt động cho vay, cầm đồ và phân công nhiệm vụ như quản lý tài khoản cầm đồ, giục nợ, đòi nợ…

Tính từ thời điểm Tân cùng các đối tượng hoạt động cho vay đến khi bị bắt, Tân đã thực hiện 4.677 hợp đồng với hơn 2.700 khách hàng, tổng số tiền đã cho vay khoảng 36,3 tỷ đồng; số tiền lãi dự kiến thu về là trên 9,4 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, cơ quan Công an phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử thể hiện hoạt động cầm đồ, cho vay của các đối tượng, trong đó có hơn 2.000 giấy vay tiền, cùng nhiều loại giấy tờ của những người vay như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, giấy phép lái xe, hợp đồng bảo hiểm xã hội, hóa đơn thành toán điện, nước.v..v.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tác giả: M.T