Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Lụa (SN 1974, trú tại xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng phê chuẩn.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Phạm Thị Lụa

Quá trình điều tra xác định, giai đoạn 2018 - 2019 hoạt động chơi "phường", "hụi" tại chợ Giắng, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng diễn ra tự phát trong một thời gian dài. Ban đầu hoạt động chơi "phường" với mục đích tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhưng dần biến tướng thành hoạt động tín dụng với lãi suất cao. Một số người dân đã dùng toàn bộ tài sản tích góp được, thậm chí vay mượn thêm để tham gia, sau đó các dây "phường" bị vỡ, nhiều người dân không lấy được số tiền đã tham gia.

Đối tượng Phạm Thị Lụa vừa là chủ, vừa là người tham gia nhiều suất của nhiều dây "phường", có vay của một số người cùng chơi với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Đến tháng 5-2019, Lụa không còn khả năng chi trả cho hoạt động chơi "phường: và các khoản vay nên bỏ trốn khỏi địa phương cắt đứt toàn bộ liên lạc.