Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Mỹ Hạnh đã “đút túi” số tiền hơn 600 tỷ đồng sau khi cho các nhà đầu tư ăn “bánh vẽ” về dự án Sâm Ngọc Linh.
Liên quan dự án Sâm Ngọc Linh, Phạm Mỹ Hạnh, 43 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12-11, Công an TP Hà Nội cho biết, nữ bị can này dùng thủ đoạn huy động vốn bằng hình thức đa cấp, kêu gọi nhà đầu tư bỏ tiền hưởng lãi suất cao cho dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.
Theo đó, tài liệu điều tra của cơ quan chức năng xác định, Phạm Mỹ Hạnh cùng cộng sự thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng. Số tiền này, Hạnh “cấu” ra trả lãi cho các nhà đầu tư, nhưng thực chất là lấy của người góp vốn sau trả lãi cho người góp vốn trước.
Cơ quan Công an đã làm rõ, với thủ đoạn trên, Hạnh chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 600 tỷ đồng. Số còn lại, Hạnh dùng để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản. Ngoài ra, còn một lượng tiền khác Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được mục đích.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Phạm Mỹ Hạnh huy động vốn dưới hình thức đa cấp
Công an quận Cầu Giấy cho biết, từ tháng 10-2020 đến tháng 11-2022, Phạm Mỹ Hạnh quảng cáo công ty đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum và Quảng Nam để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hứa hẹn trả lãi suất 24-48%/năm.
Làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định, công ty này không có dự án đầu tư nào.
Trung tá Nguyễn Phi Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Cầu Giấy cho biết, nguồn tiền từ huy động vốn nêu trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của Hạnh.
Phạm Mỹ Hạnh đã "vẽ" dự án với quy mô cực lớn để thu hút nhà đầu tư nhưng thực chất là nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã “thổi phồng” giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; “vẽ” ra các kịch bản, kỳ vọng với doanh nghiệp không đúng với thực tế; tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Nhà chức trách đề nghị các bị hại, nhà đầu tư thời gian tới sẽ hợp tác với cơ quan công an trong việc tố giác hành vi của Hạnh để Công an quận Cầu Giấy làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất phạm tội của bị can, đồng thời đảm bảo quyền lợi của nạn nhân;
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp tác, dòng tiền ứng, nhận với Phạm Mỹ Hạnh trong các giao dịch dân sự, cần hợp tác với cơ quan điều tra để thu hồi tiền. Cơ quan chức năng xác định số tiền này cũng là tiền Hạnh đã chiếm đoạt bất hợp pháp trong vụ án.
Tác giả: Thuỳ An
