Chiều 21/3, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh diễn ra với phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tp.Hà Nội.

Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và Nhà nước bảo vệ.

Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện việc chiếm đoạt tiền đặc biệt lớn.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động dưới hình thức công ty gia đình. Trong đó, ông Dũng là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty, là người điều hành, chỉ đạo quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế của công ty.

Bị cáo Đỗ Hoàng Việt với tư cách Phó Tổng Giám đốc phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính của công ty và chịu sự chỉ đạo, trách nhiệm và báo cáo với ông Dũng về toàn bộ hoạt động của mình.

Trong vụ án này bị cáo Dũng giữ vai trò chỉ đạo phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tân Hoàng Minh thông qua bị cáo Đỗ Hoàng Việt với vai trò tham mưu đề xuất, thực hiện chỉ đạo, giúp sức tích cực cho bị cáo Dũng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.

Do vậy cần áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo Dũng để đảm bảo phân hóa hành vi của các bị cáo. Các bị cáo còn lại là vai trò đồng phạm, giúp sức, thực hiện theo sự chỉ đạo của Dũng và Việt.

Qua thời gian xét xử công khai từ ngày 19/3 đến ngày 21/3, 15 bị cáo trong vụ án đều đã khai báo. Đủ cơ sở để truy tố Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng cùng 14 đối tượng liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào lời khai, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau:

Bị cáo Đỗ Anh Dũng được dẫn giải đến toà chiều 21/3.

1. Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, được xác định là chủ mưu, chỉ đạo vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 8.600 tỷ đồng. Đề nghị 9-10 năm tù.

2. Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng), Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, giúp sức chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Đề nghị 5-6 năm tù.

3. Phùng Thế Tính, Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh, giúp sức chiếm đoạt hơn 4.500 tỷ đồng. Đề nghị 4-5 năm tù.

4. Hoàng Quyết Chiến, quyền Phó Giám đốc Trung tâm tài chính – kế toán, kiêm Giám đốc Ban tài chính – kế toán tập đoàn, giúp sức chiếm đoạt hơn 5.800 tỷ đồng. Đề nghị 4-5 năm tù.

5. Lê Thị Mai, Giám đốc thường trực Ban nguồn vốn Trung tâm tài chính – kế toán, giúp sức chiếm đoạt hơn 1.700 tỷ đồng. Đề nghị 36-24 tháng tù.

6. Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc thường trực Ban nguồn vốn Trung tâm tài chính – kế toán, giúp sức chiếm đoạt trên 6.800 tỷ đồng. Đề nghị 36-42 tháng tù.

7. Nguyễn Văn Khẩn, Phó Trưởng phòng Ngân sách - Ban tài chính kế toán, giúp sức chiếm đoạt trên 8.600 tỷ đồng. Đề nghị 30-36 tháng tù.

8. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Ngôi Sao Việt, giúp sức chiếm đoạt hơn 2.600 tỷ đồng. Đề nghị 30-36 tháng tù.

9. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng minh, giúp sức chiếm đoạt hơn 4.100 tỷ đồng. Đề nghị 30-36 tháng tù.

10. Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông, giúp sức chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng. Đề nghị 30-36 tháng tù.

11. Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, giúp sức chiếm đoạt hơn 18.00 tỷ đồng. Đề nghị 30-36 tháng tù.

12. Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty kiểm toán Việt Nam chi nhánh phía Bắc, giúp sức Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt hơn 4.500 tỷ đồng. Đề nghị 30-36 tháng tù.

13. Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, giúp sức chiếm đoạt trên 4.000 tỷ đồng. Đề nghị 30-36 tháng tù.

14. Trần Thị Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, giúp sức chiếm đoạt trên 3.700 tỷ đồng. Đề nghị 24-30 tháng tù.

15. Phan Anh Hùng, Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội - chi nhánh Sài Gòn, giúp sức chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng. Đề nghị 24-30 tháng tù.

Tác giả: Đặng Ngọc Thuỷ