Ngày 19/12, thông tin từ Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Trước đó, chị N.T.T. (trú tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) đã tố giác bị một đối tượng lừa đảo hơn 250 triệu đồng khi làm thủ tục xuất khẩu lao động. Qua điều tra, Công an huyện Như Xuân xác định đây là một nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp trên không gian mạng, sử dụng thủ đoạn tinh vi.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ trong vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã triệt phá ổ nhóm này, do các đối tượng Giang Đình Lộc (SN 1998), Nguyễn Trường Thanh (SN 1989), Phạm Phương Đông (SN 1998), cùng trú tại huyện Thanh Miện (Hải Dương và Lê Văn Long (SN 1988), trú huyện Nam Sách (Hải Dương) cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau thuê nhà tại Campuchia từ tháng 5/2024 để tổ chức các hoạt động lừa đảo. Chúng mua số thuê bao rác, lập các tài khoản Facebook ảo như “Huỳnh Văn Trung” và “Nguyễn Gia Long”, đồng thời liên kết với các nhóm khác để rửa tiền. Với thủ đoạn giả mạo tài khoản mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức uy tín, chúng đã lừa đảo hàng trăm người trên cả nước, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm Hoàng Mạnh Linh (SN 1998), trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên; Đoàn Xuân Long (SN 1991), phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) và Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991), trú huyện Thanh Miện (Hải Dương).

Nhóm này chịu trách nhiệm rửa tiền cho nhiều đường dây lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các đối tượng lập nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản doanh nghiệp, tránh kiểm soát sinh trắc học, đồng thời mua bán tiền ảo và lôi kéo người tham gia qua nền tảng Telegram.

Hiện, CQĐT Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra. 

Lương Diễn