Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).

Đây là 4 người cầm đầu đường dây đánh bạc có quy mô lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

Quý, Bạch, Ngân, Nhu (từ trái qua) bị cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, PA05 phát hiện nhóm người này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với phương thức hoạt động tinh vi.

Thủ đoạn của nhóm này là đặt cược bằng cách mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Sau khi lập chuyên án để đấu tranh, trong tháng 11, Phòng PC05 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng nhiều đơn vị khác triệt phá đường dây này. Nhà chức trách bắt giữ, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 người (trong đó 13 người có vai trò điều hành, 16 con bạc, 30 người có liên quan); lập biên bản thu giữ tang vật có giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Các xe sang thu giữ trong quá trình triệt phá đường đây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu, Công an TP.HCM xác định quy mô đường dây đánh bạc này có số lượng tiền giao dịch 3,8 tỷ USD, tương đương 87.000 tỷ đồng (chỉ tính tiền người chơi tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Các nghi phạm thừa nhận tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline và Nagaclubs để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Theo Công an TP.HCM, lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì nhóm cầm đầu được hưởng lợi càng cao. Do đó chúng lôi kéo người chơi bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền để tham gia đặt cược. Khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả.

Ngoài ra, để thu hút người chơi, những người cầm đầu thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.