Bà Nguyễn Thị Như Loan (64 tuổi, quê ở Bình Định) là người sáng lập Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994 - tiền thân của Quốc Cường Gia Lai.

Bà Loan được cho là liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (Phường 12, Quận 4). Khu đất có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý. Đến nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Nhiều xe cảnh sát có mặt trước biệt thự của bà Loan trên đường Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM. (Ảnh: Hoàng Minh)

Trước đó, vào ngày 30/5, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) khẳng định "đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỉ đồng đúng quy định".

Theo QCG, năm 2013 họ đàm phán, đặt cọc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa đại diện) để nhận 100% vốn tại Phú Việt Tín - chủ đầu tư của dự án. Số tiền doanh nghiệp đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỉ đồng, không phải 6 tỉ đồng như một số đơn vị đăng tải thông tin. Bên cạnh đó, QCG cũng khẳng định chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này.

Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Loan cũng thông tin, họ đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, dự án tại khu đất Bến Vân Đồn "đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng". Đầu tháng 9/2014, thương vụ này hoàn tất. Phần vốn này sau đó được QCG nhượng lại tiếp cho một đơn vị khác.