Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm về tội buôn lậu.

Liên quan tới vụ án, bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị đề nghị về tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, trên địa bàn nổi lên tình trạng pha chế xăng giả, buôn bán xăng nhập lậu.

Một số bị can trong vụ án. (Ảnh: Khoa Nam).

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai quyết định phá án, bắt quả tang Phạm Đức đang điều khiển xe bồn vận chuyển xăng không có nguồn gốc, chứng từ. Từ lời khai của Đức, nhà chức trách nhanh chóng khám xét hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an và công an các địa phương liên quan đồng loạt khám xét, bắt giữ các địa điểm kho chứa, cây xăng trụ sở làm việc của các đối tượng trong đường dây tội phạm này tại tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng tàu, TPHCM…

Quá trình điều tra xác định đường dây buôn lậu này do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2020 đến ngày 6/2/2021, bị can này và đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95III trong đó có 2,5 triệu lít chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.795 tỷ đồng và thu lợi bất chính 105 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã trưng cầu giám định mẫu xăng thu được trong quá trình khám xét. Kết quả cho thấy xăng này trong thành phần có chứa MTBE (Methyl Tert-Butyl Ether) vượt ngưỡng quy định của tiêu chuẩn Việt Nam, có khả năng làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Các mẫu xăng giám định trên đều làm giả xăng A95.

Quá trình thực hiện việc nhập lậu xăng dầu thì Hữu nhận được thông tin có lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục hải quan đang triển khai bắt các tàu hàng của mình. Từ đây, bị can này tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy (đội trưởng đội 3 - Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) để nhờ giúp đỡ.

Hồ sơ điều tra thể hiện, bị can Thụy đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản. Công an Đồng Nai xác định, quá trình điều tra, bị can Thụy quanh co, chưa thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài việc hối lộ cho Ngô Văn Thụy thì Hữu và đồng phạm còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ của bị can Thụy một số súng, đạn, sừng tê giác không rõ nguồn gốc. Về nội dung này, nhà chức trách tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân Duy