Ngày 15/3, VKSND TP Hà Nội đã tiến hành đề nghị mức án với 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) các chi nhánh Thành Đô và Tây Nam Quảng Ninh trong vụ vi phạm quy định về cho vay khi thẩm định dự án Việt Hòa - Kenmark.

Cụ thể, VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên bị cáo Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô từ 8 đến 9 năm tù; Lưu Thị Bích Thủy, cựu phó giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô từ 7 đến 8 năm tù; Phạm Anh Tài, cựu trưởng phòng tín dụng chi nhánh ngân hàng này 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù. Bốn bị cáo khác bị đề nghị từ 30 - 36 tháng tù treo đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Dự án do Công ty Kenmark thực hiện trên khu đất hơn 46 ha tại tỉnh Hải Dương với tổng vốn đầu tư 1.594 tỉ đồng. Để có tiền thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu Công nghiệp Việt Hoà - Kenmark, ngày 4/2/2008, Công ty Kenmark do ông Hwang Jonathan Chen Yu (quốc tịch Mỹ) ký hợp đồng tín dụng vay hơn 67,6 triệu USD của các chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB, nay thuộc SHB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 

VKSND TP Hà Nội cáo buộc, trong thời gian từ ngày 4/12/2007 đến ngày 11/12/2007, Tổ thẩm định Dự án Việt Hòa - Kenmark gồm bị cáo Đỗ Quốc Hùng cùng các bị cáo nêu trên thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn đối với Công ty Kenmark đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho Công ty Kenmark vay vốn, trong khi hồ sơ của Công ty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định của Luật Xây dựng.

Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, không khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật; Năng lực tài chính không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết, song Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến giải quyết cho vay 52,8 triệu USD và hơn 57 tỉ đồng trái quy định, không đúng yêu cầu về hình thức giải ngân 2 bước theo chỉ đạo của BIDV.

Đại diện VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm tại tòa. 

"Khi giải ngân, bị cáo không để ý đến chỉ đạo của Hội sở BIDV về giải ngân 2 bước, mà vẫn tham gia giải ngân cho Công ty Kenmark vay" - Đại diện VKS nêu quan điểm. 

Khi Công ty Kenmark dừng hoạt động, đại diện pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Kenmark, đối trừ số tiền cho Công ty Kenmark vay tính đến ngày khởi tố vụ án, dư nợ không có khả năng thu hồi của Công ty Kenmark tại ngân hàng BIDV, SHB, HHB là 15.5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỉ đồng. Trong đó, BIDV mất hơn 9,4 triệu USD và SHB mất hơn 6 triệu USD.

Đại diện VKS đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực cho vay của các tổ chức tín dụng.

Xét đến các tình tiết giảm nhẹ, ngoài thành tích công tác cũng như thành khẩn khai báo, VKS ghi nhận quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo Đỗ Quốc Hùng và Đỗ Xuân Khoan đã nộp khắc phục một tỷ đồng mỗi cá nhân.

Bà Lưu Thị Bích Thủy và 4 người còn lại cũng nộp khắc phục tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. VKS lập luận tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng mà các bị cáo nộp là thiệt hại của BIDV, nên cần trả lại cho ngân hàng./.

 Tác giả: Võ Nam