Ngày 13/8, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (36 tuổi), cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Phòng Giao dịch Trần Não, về tội Tham ô tài sản.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Mỹ Diệp).

Liên quan tới vụ án, bị cáo Nguyễn Thùy Liên (39 tuổi, kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (27 tuổi, giao dịch viên) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Vy và đồng phạm được tại ngoại trong quá trình điều tra, xét xử. Tại tòa, Vy cùng hai thuộc cấp thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Sau hơn 3 giờ xét xử, nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị Bé Bảy đã chuyển khoản mở 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) - Phòng giao dịch Trần Não.

Đồng thời, bà Bảy ủy quyền cho chồng là ông Trần Kỳ Vũ thực hiện các thủ tục liên quan.

Ngày 28/6/2021, do cần tiền để trả nợ, bị cáo Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên thực hiện tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trên.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Kim Vy, Nguyễn Thị Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Bảy cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị Thương.

Đến tháng 10/2021, chồng bà Bảy đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên thông báo rằng các tài sản trên đã được tất toán và rút hết tiền.

Ngay sau đó, bà Bảy đã tới ngân hàng khiếu nại nhưng không có kết quả, nên đã gửi đơn tố giác tới Công an TPHCM.

Kết quả điều tra xác định chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc theo quy định của Ngân hàng Vietbank và tất cả ủy nhiệm chi không có chữ ký của vợ chồng bà Bảy.

Làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện tất toán sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Bé Bảy để trả nợ cho ông Võ Thái Năng.

Cơ quan điều tra đã cho Vy đối chất với ông Năng. Qua đó, Vy xác định mình vay tiền của ông Năng và chuyển trả số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Năng) để trả nợ. Hiện nay, Vy vẫn còn nợ ông Năng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp nhận thêm 10 đơn tố giác Nguyễn Hoàng Kim Vy và Lê Anh Tuấn (Phó giám đốc Ngân hàng Vietbank - Phòng giao dịch Trần Não) có hành vi lừa đảo khách hàng ký khống hợp đồng tín dụng vay và ký khống hợp đồng phát hành thẻ tín dụng tại Ngân hàng Vietbank nhằm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định có dấu hiệu sai phạm của Nguyễn Hoàng Kim Vy và Lê Anh Tuấn. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra không còn nên nhà chức trách đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến nội dung các đơn tố giác nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Xuân Duy