Chiều 20/6, Công an TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hương (SN 1978, ở xã Quảng Châu, TP Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nghi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Công an TP Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Văn K. (SN 1983, ở xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) và một số người dân trên địa bàn TP Hưng Yên tố cáo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Anh K. đã đưa 90 triệu đồng cho anh Đ. (ở TP Hưng Yên). Khi đến hẹn anh K. không đi xuất khẩu lao động được nên đề nghị anh Đ. trả lại tiền và hồ sơ nhưng anh Đ. không trả.

Sau khi nhận được trình báo, công an đã tiến hành xác minh, điều tra, bước đầu xác định, anh Đ. là nhân viên một công ty bảo hiểm. Dựa vào nhiều mối quan hệ quen biết anh Đ. đã nhận hồ sơ, tiền của anh K. và nhiều hồ sơ, tiền của người dân xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Sau khi nhận được tiền và hồ sơ, anh Đ. chuyển cho Hương. Tuy nhiên, Hương đã không lo được việc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền anh Đ. đưa. Nghi phạm Hương từng là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường THCS trên địa bàn TP Hưng Yên.

Qua các mối quan hệ xã hội, Hương quen biết nhiều người và biết những người này có nhu cầu xin việc làm, luân chuyển công tác hoặc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Từ đó Hương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ bằng thủ đoạn tự giới thiệu có quen biết nhiều lãnh đạo các Bộ, UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hưng Yên, có khả năng lo được cho mọi người theo đúng nguyện vọng.

Hương yêu cầu các bị hại đưa cho mình số tiền trong khoảng từ 100 - 170 triệu đồng/người và hồ sơ giấy tờ liên quan.

Hương tự tay viết giấy biên nhận, cam kết… đưa cho các bị hại giữ rồi hứa hẹn sau khoảng 2 - 3 tháng sẽ lo được việc. Tuy nhiên, lúc tới hẹn Hương không lo được việc cho các bị hại và đưa ra nhiều lý do để lảng tránh.

Cùng với thủ đoạn tương tự, Hương hứa hẹn với anh Đ. và chị T. (ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) rằng mình có khả năng làm hồ sơ đưa người đi lao động tại Hàn Quốc để hai người này tìm người có nhu cầu.

Bằng các mối quan hệ họ hàng, quen biết, anh Đ. và chị T. đã giới thiệu, đưa thông tin và hồ sơ của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cho Hương.

Ngoài anh K., cơ quan điều tra xác định anh Đ. và chị T. đã thu tiền, hồ sơ của 18 người dân khác, sau đó chuyển cho Hương.

Tổng số tiền Hương nhận của anh Đ. và chị T. là 520 triệu đồng rồi chiếm đoạt toàn bộ để tiêu xài. Tại cơ quan điều tra, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền của những người xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Tác giả: Tiến Dũng